КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров Общества обеспечивает начальник отдела финансово-расчетных операций, который обладает необходимыми знаниями и опытом (и систематически повышает свою квалификацию), безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

2. К функциям начальника отдела финансово-расчетных операций относятся:

1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;

2) обеспечение работы Совета директоров Общества;

3) участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

4) обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

5) обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

7) незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества;

8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества.

3. Для выполнения указанных функций начальник отдела финансово-расчетных операций наделен полномочиями запрашивать и получать документы Общества, выносить вопросы на рассмотрение органов управления Общества, контролировать соблюдение должностными лицами и работниками Общества Устава и внутренних документов Общества, осуществлять взаимодействие с Председателем Совета директоров.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

В Обществе обеспечивается эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров и иных заинтересованных лиц путем своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе (в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, о системе и практике корпоративного управления, включая информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления) и закрепления необременительного для акционеров порядка доступа к документам и информации Общества.

Обществом обеспечена возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе (в частности, на странице в сети Интернет Общество размещает текст Устава и изменений в него, ежеквартальные отчеты эмитента, годовые отчеты, бухгалтерскую отчетность, аудиторские заключения, информацию о существенных фактах, информацию о проведении общих собраний акционеров, важнейших решениях совета директоров и др. информацию).

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных (раскрываемая информация является понятной, непротиворечивой, носит объективный и сбалансированный характер, а данные являются сопоставимыми, т.к. раскрываются показатели Общества за разные периоды времени).

Годовой отчет Общества содержит необходимую информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год, и наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, включает дополнительную информацию о деятельности Общества (общие сведения, краткую историю, основные производственные показатели Общества, основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными, распределение прибыли, перспективы развития Общества, отчеты по различным направлениям деятельности и т.д.)

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону. Статистические данные по средней заработной плате по отрасли «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» за 2015 год 26 947 рублей, за 2016 год 29 555 рублей. По Воронежской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за 2016 год 26 758 рублей. Среднемесячная заработная плата по ПАО «Центрторг» за 2016 год 25 270 рублей. Распоряжением по Управляющей организации предусмотрена индексация заработных плат в пределах от 1 до 10% в зависимости от индекса роста потребительских цен и уровня инфляции не реже 1 раза в год.

Действующие в компании положения об оплате труда ( Положение об оплате труда работников универсамов ОАО «Центрторг», Положение об оплате труда работников склада оптовой торговли ОАО «Центрторг», Положение об оплате труда работников торгово-закупочной базы ОАО «Центрторг», положение об оплате труда работников домов торговли ОАО «Центрторг») для различных подразделений позволяют стимулировать работников с помощью ряда составляющих. Для работников всех подразделений установлена ежемесячная надбавка за выслугу лет, которая зависит от стажа работы на предприятии. Для работников розничных подразделений и складов предусмотрена премия за выполнение плановых показателей. Для сотрудников розничных подразделений утверждена повременно-премиальная система оплаты труда с применением коэффициента трудового вклада.  Для работников Домов торговли, Торговых центров максимальный размер премии ограничен 10%, для работников  дирекции 20%.

Критерием для определения размера вознаграждения членов Совета Директоров, единоличного исполнительного органа и членов ревизионной комиссии по результатам отчетного года является Устав Публичного Акционерного Общества «Центрторг» (п.7.2 п.п.25,26.), «Положение о Совете Директоров» (п. 9.1.).

Итого выплачено вознаграждение в общей сумме 11 274 449,22 рублей.