ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

 Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и в отношении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном году не совершались.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ

В течение 2016 года выплачены дивиденды по обыкновенным и  привилегированным акциям в сумме  3 273 172,20 рублей.  Расшифровка дивидендов по дивидендным периодам выплаты представлена в таблице 13.

Таблица 13

Дивиденды, выплаченные в течение 2016 года, по дивидендным периодам

*Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – коммерческая организация – Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ» (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Центрторг» управляющей организации – ООО Консалтинговая Фирма «ЦЕНТРТОРГ» б/н от 24.11.2003 г.).

Таблица 14

В течение 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Таблица 15

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕСКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Центрторг» следует положениям Кодекса корпоративного управления, в т.ч. следующим принципам и рекомендациям:

Общество обеспечивает равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, в т.ч.:

- обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом: акционерам созданы благоприятные возможности для участия в общем собрании, высказывания своего мнения по рассматриваемым вопросам; Общество заблаговременно извещает акционеров о проведении общего собрания и обеспечивает доступность материалов к собранию; в сообщении о проведении общего собрания содержится достаточная информация, необходимая акционерам для принятия решения об участии в нем и о способе такого участия; до сведения акционеров доводится точное место проведения общего собрания (включая сведения о помещении, в котором оно проводится) и информация о документах, необходимых для участия в собрании; Устав Общества предусматривает право акционеров требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов и вносить предложения в повестку дня, а также простые и удобные способы реализации права голоса на собрании; Уставом Общества увеличен предусмотренный Законом срок для внесения акционерами предложений в повестку дня до 45 дней; в Обществе предусмотрена простая и удобная процедура регистрации участников общего собрания, собрание проводится за 1 день в месте нахождения Общества (для обеспечения акционерам возможности принимать в нем личное участие), итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания; сразу после изготовления протокола общего собрания результаты голосования и принятые решения размещаются на странице в сети Интернет; всем лицам, присутствующим на собрании, обеспечена равная возможность высказать свое мнение и задать вопросы (регламентом собрания предусмотрено разумное и достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для их обсуждения, а также время для выступлений акционеров; для дачи ответов на вопросы акционеров на собрании присутствуют исполнительный орган Общества (директор управляющей организации), главный бухгалтер, представитель ревизионной комиссии Общества, члены Совета директоров);

- акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов (Уставом Общества определен размер дивидендов по привилегированным акциям; решением о выплате дивидендов определяется конкретный размер дивидендов; дивиденды выплачиваются в денежной форме; при выплате дивидендов акционерам разъясняется необходимость извещать Общество об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов; для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров Общества дает экономически обоснованные рекомендации о распределении прибыли);

- практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для акционеров – владельцев акций одной категории (типа) и равное отношение к ним со стороны Общества (Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления Общества; обыкновенные и привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость; при наличии финансовой возможности дивиденды по привилегированным акциям гарантированно выплачиваются акционерам);

- акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций (Обществом выбран регистратор с давней и хорошей репутацией, с надежными технологиями по учету прав собственности акционеров; акционеры имеют возможность оперативно продавать принадлежащие им акции).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, реализует иные ключевые функции.

Исполнительные органы Общества подотчетны акционерам и Совету директоров Общества; Совет директоров Общества осуществляет на регулярной основе контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества; Уставом Общества вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров относятся к компетенции Совета директоров; Совет директоров оценивает финансовые и нефинансовые риски Общества, анализирует отчеты исполнительных органов Общества. Совет директоров Общества играет важную роль:

- в предупреждении, выявлении и урегулировании конфликтов между органами, акционерами и работниками Общества,

- в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества;

- в существенных корпоративных событиях и осуществлении контроля за практикой корпоративного управления в Обществе (путем проведения регулярного анализа и вынесения соответствующих предложений).

2. Совет директоров Общества подотчетен акционерам.

Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам в годовом отчете и в сети Интернет; результаты оценки работы Совета директоров отражаются в годовом отчете Общества.

Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества (через приемную Председателя Совета директоров).

3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества.

Избираемые члены Совета директоров обладают необходимыми знаниями и опытом для эффективного осуществления функций Совета директоров и принятия решений в интересах Общества и его акционеров. Члены Совета директоров не являются участниками или работниками организаций-конкурентов Общества. Необходимая информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.

4. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества; Председателем Совета директоров назначается лицо с безупречной репутацией профессионала в сфере деятельности Общества, значительным опытом работы на руководящих должностях, пользующееся безусловным доверием акционеров и членов Совета директоров в силу принципиальности и приверженности интересам Общества.

Председатель Совета директоров:

- организует разработку плана работы Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня; обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня, а также контроль за исполнением решений Совета директоров;

- принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

- поддерживает постоянные контакты с органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.

5. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности (т.е. принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска), добиваются устойчивого и успешного развития Общества, принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон.

Права и обязанности членов Совета директоров закреплены во внутренних документах Общества; все члены Совета директоров имеют равную возможность доступа к документам и информации Общества; исполнительные органы незамедлительно предоставляют членам Совета директоров по их запросу информацию, необходимую для осуществления их деятельности.

6. Заседания Совета директоров проводятся регулярно, по мере необходимости, в соответствии с утвержденным планом работы. Первое заседание (после избрания Совета директоров на общем собрании акционеров), на котором избирается Председатель и заместитель Председателя Совета директоров, проводится в тот же день или на следующий день после проведения собрания.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров (отсутствуют на заседаниях только по уважительным причинам), порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров закреплен в Уставе и Положении о Совете директоров.

Оценка эффективности работы Совета директоров проводится не реже одного раза в год и отражается в годовом отчете Общества.