Нарушения банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 4 страница

│                ││7. Отраслевые органы││льного казначейства │

│                ││управления        ││                  │

└─────────────────────┘└───────────────────────┘└───────────────────────┘

6.7

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│          Министерство финансов Российской Федерации         │

└────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────┘

   ┌────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────┐

┌───────┼───────────────┐│┌────────────┴───────────┐│┌────────┴─────────┐

│ Федеральная налоговая │││ Федеральная служба │││Федеральная служба│

│   служба    │││ финансово-бюджетного │││страхового надзора│

│                  │││    надзора   │││             │

└───────┬───────────────┘│└────────────┬───────────┘│└────────┬─────────┘

┌───────┴───────────────┐│┌────────────┴───────────┐│┌────────┴─────────┐

│Постановление Правите-│││Постановление Правитель-│││Постановление Пра-│

│льства РФ от 30.09.2004│││ства РФ от 15.06.2004 г.│││тельства РФ от│

│г. N 506 "Об утвер-│││N 278 "Об утверждении│││30.06.2004 г. │

│ждении Положения о Фе-│││Положения о Федеральной│││N 330 "Об утверж-│

│деральной налоговой│││службе финансово-бюджет-│││дении Положения о│

│службе"           │││ного надзора       │││Федеральной службе│    │

│                  │││                   │││страхового надзо- │     │

│                  │││                   │││ра"          │

└───────────────────────┘│└────────────────────────┘│└──────────────────┘

┌───────────────────┴───────┐    ┌────────┴───────────────────┐

│ Федеральное казначейство │    │ Федеральная служба │

│                      │    │по финансовому мониторингу │

└───────────────────┬───────┘    └────────┬───────────────────┘

┌───────────────────┴───────┐    ┌────────┴───────────────────┐

│Постановление Правительства│    │Постановление Правительства│

│РФ от 01.12.2004 N 703 "О│    │РФ от 23.06.2004 N 307 "Об│

│Федеральном казначействе" │    │утверждении Положения о Фе-│

│                      │    │деральной службе по финансо-│

│                      │    │вому мониторингу"      │

└───────────────────────────┘    └────────────────────────────┘

6.8

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Полномочия Федеральной службы финансово-бюджетного надзора ├──┐

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│осуществляет контроль и надзор за использованием средств│ │

│федерального бюджета , средств государственных внебюджетных фондов,├──┤

│атакже материальных ценностей, находящихся в федеральной собствег │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│осуществляет контроль и надзор за соблюдением требований бюджетного│ │

│законодательства России получателями финансовой помощи из├──┤

│федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов,│ │

│бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций                          │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│осуществляет контроль и надзор за исполнением органами финансового│ │

│контроля федеральных органов исполнительной власти, органов├──┤

│государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления│ │

│законодательства России о финансово-бюджетном контроле и надзоре │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств│ │

│федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и├──┤

│реализацию возложенных на Службу функций                       │ │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│имеет право проверять в организациях, получающих средства│ │

│федерального бюджета , средства государственных внебюджетных фондов,│ │

│в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в│ │

│федеральной собственности, в организациях - получателях финансовой│ │

│помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных│ │

│кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций денежные документы,├──┘

│регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные│

│документы, фактическое наличие, сохранность и правильность│

│использования денежных средств , ценных бумаг, материальных│

│ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения│

│должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и│

│сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и│

│заверенные копии документов , необходимых для проведения контрольных│

│и надзорных мероприятий                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.9

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

┌──┤Статус и контрольные полномочия Федеральной службы по финансовому│

│ │мониторингу                                                         │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │Федеральная служба по финансовому мониторингу  является федеральным│

├──┤органом исполнительной власти полномочия:                      │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и│

│ │физическими лицами требований законодательства Российской Федерации│

├──┤о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных│

│ │преступным путем, и финансированию терроризма, привлечение к│

│ │ответственности лиц допустивших нарушение этого законодательства; │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях│

├──┤(сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих│

│ │контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

├──┤координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти│

│ │в установленной сфере деятельности,                            │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по│

└──┤вопросам установленной сферы деятельности и др.                │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.10

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

┌──┤ Статус и контрольные полномочия Федерального казначейства │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным│

├──┤органом исполнительной власти (федеральной службой)            │

│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │Федеральное казначейство осуществляет предварительный и текущий│

└──┤контроль за ведением операций со средствами федерального бюджета│

│главными распорядителжи, распорядителжи и получателями средств│

│федерального бюджета                                           │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

6.11

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

┌─┤             Статус и контрольные полномочия               │

│ │          Федеральной службы страхового надзора            │

│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐