Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990.

Предмет: материальные ценности, добытые преступным путем. (Обязательно должно быть добыто преступным!!!).

ОБЪЕКТ – в уголовно-правовой литературе по-разному; международное преступление; охраняет общую систему развития экономики в Республике Беларусь и других стран от проникновения капиталов мафиозных и преступных групп.

20 декабря 1998г. – Венская Конвенция ООН «против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» - обязала подписавшие ее страны криминализировать любые действия с любыми ценностями (преступным путем).

8 ноября 1990г. – «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»подписанная Декларация и План действий против отмывания доходов – до 2003г. привести национальное законодательство в согласие с международно-правовыми рекомендациями.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА – формальная модель.

3 варианта действий:

1)    совершение финансовых операций с денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом;

2)    совершение других сделок с денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом;

3)    использование таких материальных ценностей для предпринимательской и другой хозяйственной деятельности.

Речь идет о материальных ценностях, добытых преступным путем (не противоправным).

Все три варианта действий – преступление, если лицо совершает действия с имуществом, ценностями, деньгами заведомо приобретенными преступным (не противоправным).

Чтобы привлечь к уголовной ответственности по ст. 235 суд должен установить, каким путем добыто имущество.

Если имущество добыто на территории другого государства – легализация в Республике Беларусь.

То есть связь между первым преступлением и вторым.

В УК 99 не закреплена преюдициальная связь между лицом, совершившим преступление за границей, осужденного за него, и легализацией (отмыванием) доходов другим лицом в Республике Беларусь.

Юридически окончено – совершение деяния (2 сделки, 2 финансовые операции).

Субъективная сторона – прямой умысел, специальная цель.

Цель – определена очень сложно, практически не доказуема в суде.

Субъект – лицо, непричастное к 1-му преступлению (добыча), достигшее 16 лет

Ч. 2.

1)    повторно;

2)    должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;

3)    в особо крупном размере.

Ч. 3.

-      организованной группой.

«Повторность» - ст. 235 и ст. 235 (вновь надо было бы и ст. 236, узко понимают)

«Организованная преступная группа» - две ситуации:

1)    организованная преступная группа занимается только отмыванием доходов;

2)    организованная преступная группа добывает и отмывает доходы.

(но это противоречит п. 1 Примечания к ст. 235).

П. 2 ПРИМЕЧАНИЯ К СТ. 235:

«Деятельное раскаяние» условия:

1)    добровольно заявило о содеянном;

2)    способствовало раскрытию преступления.

Статья 236. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем

в приобретении, хранении или сбыте материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем. Преступление признается оконченным с момента совершения любого из указанных действий.Приобретение, хранение или сбыт материальных ценностей, приобретенных заведомо преступным путем, наказуемы по статье 236 при условии, что эти действия не были заранее обещаны лицу, намеревающемуся приобрести такие ценности преступным путем.

Умышленное – прямой умысел.

Субъект – 16 лет.

Хранение с целью ввести в оборот, утаивание – 235. Просто хранение – 236.

В 236 нет условий освобождения как в 235.

Статья 237 Выманивание кредита или субсидии. В комментарии провести отграничение от мошенничества.

С объективной стороны

1)    действие — представление кредитодателю или органу, выделяющему дотации, заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита или дотации;

2)    бездействие — несообщение кредитодателю или органу, выделившему дотацию, информации о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования или дотирования, при наличии возможности выполнения соответствующей обязанности.

Уголовная ответственность за выманивание кредита или дотаций в формепредставления заведомо ложных документов и сведений наступает лишь тогда,когда в представленных документах указывается на обстоятельства, имеющие существенное значение для получения кредита или дотации, либо представленныесведения касаются таких обстоятельств.

умышленной формой вины в виде прямого умысла. Обязательным признаком представления заведомо ложных документов и сведений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита или дотации, является цель (альтернативная):

1)    получение кредита;

2)    получение кредита на льготных условиях;

3)    выделение дотаций.

Мотивы любые.

Субъект анализируемого преступления — специальный: индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

В отличие от мошенничества (ст. 209) при выманивании кредита индивидуальный предприниматель, не имеющий оснований для получения кредита либольготных условий кредитования и ввиду этого представляющий кредитодателюзаведомо ложную информацию, намеревается выполнить условия кредитного договора и, получив кредитные средства, возвратить их кредитодателю. Обман вэтом случае — способ достижения непреступной цели получения кредита преступными средствами. При мошенничестве индивидуальный предприниматель, представляя кредитодателю информацию, не соответствующую действительности, преследует преступную цель не возвращать полученный в результате обмана кредит(часть кредита), а обратить его (или его часть) в свою собственность или собственность своих близких.