І. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України

⇐ ПредыдущаяСтр 31 из 57Следующая ⇒

ст. 199 Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Об'єкт: встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України.

Об’єктивна сторона:Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підробленої національної валюти України у виді банкнотчи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.

Суб’єкт:осудна особа з 16 років.

Суб’єктивна сторона: прямий умисел.

Обтяжуючі обставини: - ті ж дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі(ч.2); - дії за ч.1,2, вчинені організованою групою осіб чи в особливо великому розмірі(ч.3).

Примітка до ст. 199: великий розмір- сума підробки у 200 і більше разів перевищує н. м. д. г., а особливо великий розмір – сума підробки у 400 і більше разів перевищує н. м. д. г.

ст. 200 Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення

Об’єкт:Встановлений порядок виготовлення, використання та обігу документів, який забезпечує нормальне функціонування банківської системи України.

Об’єктивна сторона: Підробка документів на переказ, платіжних карток, інших засобів доступу до банківських рахунків, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут.

Суб'єкт: осудна особа з 16 років.

Суб'єктивна сторона: прямий умисел, корислива мета.

Обтяжуючі обставини:вчинено повторно або за попередньою змовою групою осіб(ч.2)
Примітка до ст. 200: документи на переказ – це документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб’єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ грошових коштів, інші).

ст. 201Контрабанда

Об’єкт:Встановлений порядок переміщення матеріальних цінностей. окремих предметів і речовин, які вилучені з вільного обігу, через митний кордон України.

Об’єктивна сторона: переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів, контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких встановлено правила вивезення за межі України.

Суб’єкт: громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства, осудна особа без громадянства з 16 років.

Суб'єктивна сторона: прямий умисел.
Обтяжуючі обставини: вчинено за попередньою змовою группою осіб, або особою, раніше судимою за такий злочин (ч.2)

ст. 204Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Об'єкт:порядок виробництва і обігу підакцизних товарів.

Об’єктивна сторона: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Суб’єкт: осудна особа з 16 років.

Суб'єктивна сторона: прямий умисел, мета – збут.

Обтяжуючі обставини:

- незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше булла засуджена за цією статтею.
- незаконне виготовлення товарів, вказаних у ч.1 і ч.2. з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлть загрозу для життя і здоров'я людей, а так само незаконне збування таких товарів, що призвело до отруєння людей, чи інших тяжких наслідків(ч.3)

ст. 216Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок.

Об'єкт:Фінансова система держави, в частині порядку сплати акцизного збору.

Об'єктивна сторона:незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограмм чи голографічних захисних елементів.

Суб'єкт:осудна особа з 16 років.

Суб'єктивна сторона: прямий умисел.

Обтяжуючі обставини: ті ж дії. вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

ІІ. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності суб'єктів господарювання

ст. 205 Фіктивне підприємництво

Об'єкт:порядок здійснення підприємницької діяльності .

Об’єктивна торона:створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Суб’єкт: осудна особа з 16 років або посадова особа.

Суб’єктивна сторона:прямий умисел.

ст. 206Протидія законній господарській діяльності

Об’єкт:порядок здійснення господарської діяльності

Об’єктивна сторона:протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання(невиконання) якої може заподіяти матеріальної шкоди або обмжити законні права та інтереси того, хто займається господарською діяльністю, поєднана з поргозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання.

Суб’єкт: осудна особа з 16 років.

Суб'єктивна сторона: прямий умисел.

Обтяжуючі обставини: - дії вчинені повторно, або за попередньою змовою , або з погрозою вбивства, або з пошкодженням і знищенням майна (ч.2); - вчинено організованою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища , або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки.

ст.209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Об’єкт: порядок здійснення підприємницької діяльності.

Об’єктивна сторона: вчинення фінанової операції чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання або маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття , володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.

Обтяж. обставини: - вчинено повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах; - вчинено організованою групою, або в особливо великому розмірі.

ст. 213Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом

Об’єкт: порядок здійснення операцій з металобрухтом.

Об'єктивна сторона:здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спец. дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, абонадання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову і збуту металобрухту, органзація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Суб'єкт:осудна особа з 16-ти років.
Обтяжуючі обставини: дії ч.1, якщо вони вчинені особою, аніше судимою за цей злочин.

Суб'єктивна сторона:прямий умисел.

ст.229Незаконне використанная знака длятоварів і послуг, фірмового найменування , кваліфікованого зазначення походження товару.

Об'єкт : порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг фірмових найменувань та маркування товарів.

об'єктивна сторона: незаконне використання знака для товарів і послуг , фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

Суб'єкт: Осудна особа з 16 років.

Суб'єктивна сторона: прямий умисел.

ст.231 Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей , що становлять комерційну або банківську

Об'єкт: порядок здійснення господарської діяльності, права суб'єкта підприємницької діяльності.

Об’єктивна сторона: Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей ( комерційне шпигунство), незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності.

Суб’єкт: осудна особа з 16 років.
Суб'єктивна сторона: прямий умисел.

ст.232Розголошення комерційної або банківської таємниці

Об’єкт: порядок здійснення господарської діяльності , права суб’єкта підприємницької діяльності.

Об’єктивна сторона: Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарської діяльності

Суб’єкт:службова особа.

Суб’єктивна сторона:прямий умисел.

⇐ Предыдущая 26 27 28 29 303132 33 34 35 Следующая ⇒

Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 229.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...