Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы. 11 страница

102. Расследование убийств, сопряженных с расчленением трупа.

При расчленении трупа следы крови, частицы тканей организма могут сохраниться в фильтрах-отстойниках раковин, сочленениях сливных труб ванн и унитазов, куда сливалась кровь потерпевшего. Если труп был уничтожен путем сжигания в печи, то в золе путем ее просеивания могут быть обнаружены остатки несгоревших костей. Особое внимание в ходе обыска уделяется обследованию объектов, несущих признаки сокрытия (уничтожения) следов, -участков стен с переклеенными обоями, вычищенной мягкой мебели и т. п. По результатам обыска могут быть назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и криминалистическая экспертизы. В случае необходимости производства поисков трупа на значительной территории (в поле, в лесу) к осуществлению этого мероприятия могут быть привлечены представители общественности. При обнаружении трупа он предъявляется для опознания лицам, хорошо знавшим потерпевшего, Если по каким-то объективным причинам производство такого опознания невозможно, идентификация личности потерпевшего осуществляется с помощью судебно-медицинской, судебно-биологической, фотопортретной, дактилоскопической и других экспертиз. Виновными в совершении убийств, связанных с исчезновением человека, нередко оказываются лица, близкие потерпевшему и проживавшие совместно с ним. Их допросы в качестве подозреваемых (обвиняемых) строятся с учетом того, что эти лица ранее допрашивались об обстоятельствах исчезновения потерпевшего в качестве свидетелей. Эффективным средством проверки фактов, сообщаемых этими лицами в ходе допросов, служит проверка их показаний на месте. При обнаружении частей расчлененного трупа основная задача следователя на начальном этапе расследования состоит в установлении личности потерпевшего, места убийства, способа его совершения и данных о личности виновного. В связи с этим особое значение при осмотре мест обнаружения частей трупа приобретают поиск следов рук, обуви преступника, транспортных средств, тщательная фиксация особых примет, имеющихся на частях трупа, индивидуальных признаков их упаковки, обнаружение на осматриваемых объектах посторонних частиц, волокон, загрязнений. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, видевших преступника вблизи мест обнаружения частей трупа. Для разрешения вопроса о принадлежности обнаруженных в различных местах частей тела одному трупу и выяснения других существенных для дела вопросов назначается судебно-медицинская экспертиза. Планируются и осуществляются мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего. С целью установления места совершения преступления изучаются близлежащие транспортные коммуникации, маршруты, расписания и графики движения городского и железнодорожного транспорта. Для исследования имеющихся на трупе посторонних частиц и загрязнений производятся химические, физико-химические, биологические исследования, а также экспертиза материалов, веществ и изделий. С помощью товароведческой экспертизы устанавливается место производства предметов, с помощью которых преступник упаковывал части трупа. При задержании подозреваемого он предъявляется для опознания лицам, видевшим его вблизи от мест обнаружения частей трупа. В его жилище производится обыск, по результатам которого могут быть назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и судебно-биологическая экспертизы. Данные подозреваемым показания о местах оставления (сокрытия) им частей трупа и о маршрутах движения к ним от места совершения преступления исследуются путем проверки показаний на месте.

103. Первоначальный этап расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Направленность расследования зависит от того, известен потерпевшей виновный или нет. В первом случае предусматриваются следственные действия по проверке и доказыванию вины конкретного лица, установлению неизвестных следствию соучастников, если они были; во втором случае планируются действия и оперативно-розыскные меры по установлению личности преступников, их розыску и обнаружению признаков совершенного преступления.

Типичные версии по этой категории дел: а) преступление действительно имело место при указанных потерпевшей или иных обстоятельствах; б) налицо инсценировка преступления.

Первоначальные следственные действия. Расследование начинается с детального допроса потерпевшей. Независимо от того, известен ли ей виновный, в процессе допроса должно быть выяснено:

1) в какой день и в котором часу было совершено, изнасилование;

какими данными подтверждаются указанные потерпевшей день и час совершения изнасилования;

2) где было совершено посягательство; в связи с чем потерпевшая оказалась на месте преступления; что представляет собой место преступления и откуда можно было видеть или слышать происходившее там; присутствовали ли на месте преступления или поблизости от него посторонние лица, кто именно, как они вели себя;

И т.д.

Если преступник (преступники) не знаком с потерпевшей, следует с максимальной полнотой выяснить приметы преступника и другие данные о его личности для организации неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

В тех случаях, когда насильник знаком с потерпевшей, при ее допросе, помимо перечисленного, должно быть выяснено, когда, где и при каких обстоятельствах они познакомились.

Если потерпевшая была, по ее словам, изнасилована на квартире подозреваемого или его знакомого, при допросе следует зафиксировать все детали обстановки квартиры.

После допроса потерпевшей (а иногда и до) проводится ее судебно-медицинское освидетельствование. Перед экспертом ставятся вопросы о характере и давности повреждений на теле потерпевшей, о наличии признаков насильственного полового сношения, о том, жила ли потерпевшая ранее половой жизнью, о последствиях изнасилования.

а) обеспечивается изъятие вагинального содержимого (с разных участков), а при извращенных способах сексуального посягательства соответствующие изъятия производятся из слизистой прямой кишки и рта с целью обнаружения спермы, а также микроволокон и микрочастиц, которые могли быть занесены при половом либо гомосексуальном акте, иных сексуальных действиях с одежды насильника (полового посягателя) и, кроме того, для получения образцов микрофлоры влагалища;

б) состригаются ногти и изымается подногтевое содержимое (изъятое с каждого пальца помещается в отдельную пробирку) с целью выявления эпителиальных клеток, крови, слюны, обломков волос, а также микроволокон и микрочастиц с одежды насильника и места происшествия; в) фиксируются и изымаются имеющиеся на теле потерпевшей (потерпевшего) следы спермы, крови, слюны, а также волосы насильника (полового посягателя) и другие загрязнения; описывается расположение и характер телесных повреждений (кровоподтеки, царапины, следы укусов, повреждения слизистой прямой кишки, ссадины, кровоподтеки около рта, на кистях рук, внутренних поверхностях бедер и т.д.); следы фотографируются, а со следов зубов изготавливаются слепки; г) назначается судебно-медицинская экспертиза для установления факта полового сношения (иных действий сексуального характера), его давности, дефлорации, характера, локализации, степени тяжести имеющихся телесных повреждений, давности и механизма их образования, своеобразия орудия, которым они были нанесены, а также последствий (беременности, вензаражения, ВИЧ-инфекции и т.п.); у потерпевшей (потерпевшего) производится выемка одежды, белья, обуви, а также предметов, которыми она (он) обтиралась после полового, гомосексуального акта, иных сексуальных действий или чистила одежду; на них могут быть обнаружены различные следы, в том числе микрочастицы, микроволокна, а также характерные разрывы и другие повреждения.

При наличии свидетелей-очевидцев преступления их допрос также представляется неотложным. У них выясняются обстоятельства преступления, где они были в момент изнасилования, почему не помогли потерпевшей, если она звала на помощь.

104. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о краже. Планирование начального этапа расследования.

При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства:

· имел ли место факт кражи (в практике нередки случаи ошибочного заявления о краже и факты инсценировки кражи);

· время, место и способ совершения кражи;

· использовались ли преступником технические средства и какие именно;

· у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество;

· какие вещи похищены, их приметы;

· размер причиненного ущерба;

· где находится украденное имущество;

· кто совершил кражу;

· количество преступников, роль каждого из них при совершении преступления, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи;

· какие обстоятельства способствовали совершению кражи.

Планирование расследования. Типичных версий по данным делам три:

а) кража действительно имела место;

б) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество перемещено в иное место без ведома владельца родственниками и т. п.);

в) инсценировка.

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту и др.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По этим показаниям составляются синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство судебных экспертиз, преимущественно криминалистических — следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, транспортных средств.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным — наиболее эффективное средство изобличения карманного вора. Оно может быть осуществлено как самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Первоначальными следственными действиями при задержании карманного вора с поличным являются:

· личный обыск; осмотр места задержания;

· установление личности задержанного и его местожительства;

· выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;

· допрос задержанного;

• осмотр вещественных доказательств.

Последующие следственные действия. К их числу в первую очередь относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались "по горячим следам" и способствуют детальному доказыванию.

105. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании грабежей и разбойных нападений. Планирование начального этапа расследования.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев предполагает выяснение и доказывание следующих обстоятельств:

а) по субъекту преступления — кто совершил нападение, сколько было нападавших и каковы отношения между ними, не принадлежат ли они к организованной преступной группе, не совершались ли ими ранее аналогичные преступления или хищения, вымогательство;

б) по субъективной стороне — мотивы и цели преступления, на что был направлен предварительный сговор, как и в каких целях сформировалась преступная группа;

в) по объекту преступления — кто является потерпевшим, какой фзизический, моральный и материальный ущерб ему причинен, каковы последствия преступления; если объектом нападения служит предприятие, организация, каков размер материального ущерба (включая предусмотренные на этот случай компенсации пострадавшим сотрудникам), наличие или отсутствие средств охранной сигнализации, была ли она в рабочем состоянии, использовалась ли, если да, то время и состав прибывшей по тревоге охранной структуры, действия ее сотрудников;

г) по объективной стороне — обстоятельства нападения, действия нападавших, их состав, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим, формы примененного насилия, использования оружия или иных средств нападения; как проникли на место нападения преступники и каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения; просматриваются ли в действиях преступников четкая организация, спланированность.

При расследовании грабежей и разбоев потерпевший является важным источником сведений о личности преступников и обстоятельствах совершения преступления.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению пострадавшего частного лица или его родственников, знакомых; сообщению сотрудников или администрации; инициативе органов предварительного расследования, что характерно для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении посягательств организованными преступными сообществами.

В первых двух случаях план расследования должен предусматривать оперативное производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления "по горячим следам", тесно увязанный и согласованный с планом первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, оставленных орудий преступления. По показаниям названных лиц составляются синтетические портреты преступников, используемые для их поиска и задержания.

Первоначальные следственные действия по делам как о грабеже, так и о разбое — допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев.

Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего.

Последующие следственные действия. Основные действия, осуществляемые на этом этапе расследования, — предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам; предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз: криминалистических, почвоведческих, товароведческих и др.

106. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела о хищении чужого имущества путем присвоения или растраты. Особенности расследования.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела надо произвести доследственную проверку:

-акт ревизии или инвентаризации

-сличительная ведомость выверки ценностей находящихся в подотчете у материально ответственного лица у которого выявлена недостача

-документы не принятые ревизором

-объяснения виновных лиц о причинах образования недостачи

-следователь должен назначить ревизию или инвентаризацию

-истребовать документы отражающие сомнительные операции с материальными ценностями

-объяснения от должностных и материально ответственных лиц, лиц причастных к сомнительным операциям.

 Начальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества.

На начальном этапе расследования присвоения и растраты чужого имущества обычно складываются следующие типичные ситуации:

1. О выявлении признаков хищения заинтересованные лица узнали в период произзводства ревизии или доследственной проверке.

2.заинтересованные лица не осведомлены о проведенной проверке.

1 ситуация - главными неотложными задачами расследования являются:

- выявления периода совершения преступления.

-определения функциональных обязанностей должностных и материально ответственных лиц.

-изучения системы товарно материальных ценностей.

Следователь должен:

-провести выемку и осмотр устава и локальных нормативных актов действующих в организации где совершено хищение.

-необходимо допросить руководителя учреждения и его представителя и лиц которые участвовали в сомнительных хозяйственных операциях

-допросить лиц осуществлявших ревизию или документальную проверку и участников инвентаризационных комиссий.

-установления факта вверености имуществу определенному лицу и конкретизация круга лиц ответственных за образование ущерба.(для этого проводится выемка документов подтверждающих факт вверености имущества определенному лицу-договор о полной материальной ответсвенности)

-допросы лиц которые принимали участие в составлении перечисленных документов и лиц которые выдавали имущество или денежные средства.

-допрос материально ответсвенного лица в качестве подозреваемого

Установление способа совершения преступления:

-выемка бухгалтерских документов( счета фактуры, регистры, бухгалтерских доков отражающих поступление имущества)

-допросить в качестве свидетелей сотрудников бухгалтерии

-сотрудников осуществляющих доставку товаров и других лиц причастных к операции

-назначить судебно бухгалтерскую экспертизу

Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению:

-обыск или выемка по месту работу или жительства подозреваемых

-наложение ареста на имущество.

2. Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбуджнено дело)

-произвести задержание подозреваемого

-допросить

-произвести выемку документов

-осмотреть их

-назначить ревизии с целью выявления других эпизодов преступной деятельности

-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.

-назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и технико крименалистическая экспертиза документов.

Особенности производства отдельных процессуальных действий.

Допрос свидетелей:

- в качестве свидетелей допрашиваются заявители обратившие в правоохран органы с собшение об известном им факте хищения, исполнители и очевидцы производственных и иных операций связанных с механизмом присвоения.

-бухгалтерские и банк работники подлежат допросу производившие финансовые операции.

-допрос участников подготовки сделок прекрывающие противоправные действия расхитителей.

-работники контролирующих инстанций

-работники аудиторских организаций

-представители ревизионных коммисей предприятия.

-сотрудники фирм контра агентов на котором совершено присвоение.

Путем выемки в учреждениях истребуются документы сопровождающие финансово хоз деятельность интересующего следствия предприятиния. В случаях когда не целесообразно изымать необходимые документы на предприятиня где произошло хидщение это можно следата на других предприятиях. (экземпляо жоговра можно изъять у контр агента).

Документы на готовую продукцию можно изъять у получателя данной продукции- учредительные документы изъять.

Бух отчеты- в налоговой

Бух отчетность- из териториального органа статистики по месту регистрации организации.

В банке обслуживающих юр лиц могут быть изъяты договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия

В торговых организациях-счетов и доков регистрирующий факт крупной следлки

В конторах у натариусов- изъять доки связанные с деятельностью подозреваемых.

Особенности осмотра.

При расследовании данной категории дел обычно возникает необходимость осмотра территории и помещений складов иных помещений организации, документов тс.

Привлекаются материально ответственные лица и лица отвечающие за тот или иной объект.

Осмотру подвергают оборудованные склады и кладовые.

Материалы находящиеся на складе - какова они сорта, размера, количества, места хранения и содержания ярлыков на данную продукцию.

При хранении продукции в нескольких изолированных помещениях осмотр производится последовательно.

Все доки подлежащие осмотру подразделяются на следующие группы:

-расчетные документы(платежные требования, счита)

-приходно-расходные документы( накладные, товарно транспортные накладные)

-документы фиксирующие производственные процессы.

-доки фиксирующие начисления заработной платы

-документы ревизий инвентаризаций и различных проверок. Документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативных актам.

Методы

Путем сличения одного экземпляра с другим

Использовать технико криминалистические методы.

Назначение судебно бухгалтерской экспертизы.

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

-правильны ли методы проведения ревизии и если нет, то в чем именно заключается неправильность

-использованы ли ревизии все необходимые приемы и методы исследования данного бухгалтерского учета при выполнении поставленных перед ней заданий.

-Какое отражение в бухгалтерском учете должна была получить данная операция.

-на сколько обоснована и документально правильно произведено списание материальных ценностей по определенным документам.

-чем могут быть объяснены расхождения документов отражающих одну и туже операцию. Правильно ли определена недостача или излишки товарно материальных ценностей и к какому периоду она отностисится.

-каков круг лиц за которыми по документальным данным в период образования недостачи либо излишек числились товарно материальные ценности или денежные средства

-списывались ли денежные средства на заработную плату фактически наработавшего в период (какой именно) и если да то в каком размере.

-в каком объеме были получены и оприходованы бухгалтером денежные средства организации по договорам от реализации(чего именно) и на какие цели были потрачены с расчетного счета или из кассы предприятия.

-на какую сумму денежных средств отчитался: ФИО, в период... За приобретение товаров...

-обосновано ли списаны денежные средства по авансовым счетам за период ... С подотчетного лица...

Эксперту необходимо представить первичные учетные документы, регистры бухгалтерскоко учета, бухгалтерскую отчетность и иные материалы уголовного дела. Протоколы допросов. Все объекты предостовляются в упакованом, опечатоном, пронумерованом виде с подробынм перечнем с указаним места изъятия дока.

При назначение товароведческой экспертизы перед экспертами может быть поствалвены:

-каково наименование представленного на экспертизу товара, из когого сырья изготовлен товар, является ли сырье и материалы доброкачественными, в чем состоит его недоброкачественность

-сответсвует ли фактические характеристики издлей маркировочным даным указаном на ярлыки, если нет то в чем эти различия.

-сответсвуюет ли обозначенные на ярлыке либо этикетны символы характеристик товара нормативным данным установленным для иследуемого вида товара, елси нет то какие имеются различия.

-сответсвуют ли качеста изделий оналогичным показателем других изделий представленных в качестве образца и если нет то в чем различе

-сответсвует ли артикул, размер сорт указанные в сопроводительных доках, фактическому размеру либо сорту

-сответсвует ли фактическое качесто данных изделий требованием стандартов установленым для этого вида товара. А если нет то в чем выражены откланения.

В распоряжение эксперта напрвляются товары. Упаковка и тара, сырье и полуфабрикаты, документы в которых указываетя наименования сорт артикул, комплектность товара изделя, предприятия изготовритель, условиня транспортировки.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения и растраты

-имело ли место противоправное, безвозмездное обращение имущества вверенное лицу в свою пользу ил пользу других лиц причинившие ущерб собственнику или иному законного владельцу этого имущества.

-похищенное имущество находилось в правомерном владении или ведении виновного лица которое в силу должностного положения договора либо спец поручения осуществляло полномочия по распоряжения, управлению, доставки пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

-какое имущество похищено, кому оно принадлежало

-на каких условиях было вверено виновному лицу

-какими правами виновный был наделен в отношении данного имущества

-каковы были обязанности виновного

-на основании каких документов виновный обладал теми провами в отношении вереного ему имущества

-какова фактическая стоимость на момент соверешения преступления имущеста похищеного в результате присвоения или растраты.

-с какой целью либо для выполнения какой деятельности присвоенное или растраченное имущество было передано юридическим или физическим лицом виновному.

-где и у кого находится похищенное имущество или приобритенные на похищенные средства вещи

-должны выястить не сопряжено ли присвоение с причинением имущественного ущерба гражданину

-не совершено ли присвоение в крупном или особо крупном размере

-каково имущественное положение потерпевшего

-какой доход членов семьи

-как и когда осуществлялась подготовка к хищению

-каковы способы и сокрытия хищения

- какими средствами пользовались виновные при подготовки и совершении хищения

-период в течении которого виновное лицо совершало растрату или присвоение

-когда было противоправно издержено вверенное имущество

-кто конкретно совершил растрату

-как характеризуется виновное лицо

-не являлось ли лицо должностным

-не совершено ли преступление группой лиц, если да то каков состав группы и кактие действия направлены на выполнение выпонял каждый из соочастников

-каковы мотивы и цели преступлений

-имеются ли обстоятельства подтверждаюшие что умыслом лица являются противоправный характер действий совершаемый с целью обратить ввереное ему имущество в пользу ему или других лиц

-имеются ли обстоятельства исключающие наказуемость деяния

-имеются ли обстоятельства которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответсвенности.

107. Расследование вымогательства.

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело — заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов.

Типичные версии:

вымогательство действительно имело место;

инсценирование вымогательства.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о длящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п.