Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.

При расследовании взяточничества на первоначальном и последующих этапах следственной деятельности складываются различные типовые следственные ситуации:

1) наличие аргументированных сведений об уже свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от взяткодателя и из органов дознания;

2) наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче;

3) сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве и коррупции стали известными из материалов расследования другого уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования следственные версии прежде всего выдвигаются для установления того, действительно ли имело место взяточничество. Наиболее характерными при этом являются следующие версии: 1) должностное лицо действительно получило взятку при обстоятельствах, вытекающих из первичных данных; 2) должностному лицу действительно были вручены тот или иной предмет, деньги, иные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и вполне правомерно (возвращение долга, дарение, выплата гонорара и т.п.), заявление же о получении взятки явилось следствием добросовестного заблуждения или оговора; 3) должностное лицо закономерно выполнило служебные действия в пользу определенного лица и не получило взятки; 4) должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу лица, якобы давшего ему взятку.

Эти версии главным образом объясняют возможные варианты прошлых событий. В некоторых же случаях, например по заявлению о вымогательстве взятки, выдвигаемые версии должны не только объяснять уже свершившееся, но и прогнозировать наиболее вероятный исход будущих действий лиц, которые будут участвовать при задержании с поличным, а также возможное место, время и обстановку, в которых будет передана взятка.

План расследованияпо этим делам должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованности во многом зависит успех расследования таких преступлений, требующих проведения значительного комплекса негласных действий и мероприятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников. Соответственно в плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстро уничтожаются преступниками или деформруются.

Спецификой плана расследования по анализируемым делам является также то, что составной его частью являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношений различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка движения какого-то дела). Они помогают в одних случаях образно представить себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость и соответственно более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

Типичные следственные ситуации по данной категории преступлений можно классифицировать по различным основаниям.

По источнику информации выделяют ситуации, когда:

· преступление обнаружено самим пользователем;

· преступление обнаружено в ходе оперативно-розыскной деятельности;

· преступление обнаружено в ходе прокурорских проверок;

· преступление выявлено при проведении ревизии;

· преступление обнаружено в ходе производства следственных действий по другому уголовному делу.

Наименьшим объемом информации характеризуется первая ситуация, наибольшим - последняя.

Вообще в зависимости от объема информации, имеющейся в распоряжении следствия, можно выделить такие ситуации, как:

· отсутствует информация о способе, мотивах, личности злоумышленника, известны только последствия преступного деяния;

· известны способ, мотивы и последствия преступного деяния, но неизвестна личность злоумышленника;

· имеется информация и о способе, и о мотивах, и о личности злоумышленника.

В зависимости от имеющейся у следствия информации проводится предварительная проверка, в ходе которой должны быть получены: документы, обусловливающие права потерпевшего на компьютерную технику или компьютерную информацию, подвергшуюся атаке; документы, отражающие неправомерно совершенную операцию.

В первых двух ситуациях целесообразно строить расследование по следующей схеме: опрос заявителя и свидетелей- осмотр места происшествия с участием специалистов - проведение ОРМ для установления причин преступления, выявления злоумышленников - допрос свидетелей и потерпевших - выемка и изучение компьютерной техники и документации - задержание злоумышленника - допрос подозреваемого - обыски по месту жительства и работы - назначение и производство судебных экспертиз.

В третьей (максимально информативной) ситуации схема может быть несколько иная: изучение материалов предварительной проверки и возбуждение уголовного дела - осмотр места происшествия - задержание злоумышленника - допрос подозреваемого - обыски по месту жительства и работы подозреваемого - допросы потерпевших и свидетелей - выемка компьютерной техники и документации - назначение экспертиз.