Почерковедческая экспертиза. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов для экспертизы. 4 страница

62. Понятие и значение планирования. Его принципы, виды и элементы.

Под планированием принято понимать мыслительную деятельность следователя на определение объема. Пределов и предмета расследования, последовательности производства следственных и иных действий. Применительно к деятельности следователя принято применять несколько аспектов видов планирования:

1. Планирование деятельности одного следователя и всего следственного подразделения в целом;
2. Перспективное планирование и текущее;
3. Схематичное, где цели, средства отображаются в виде схем и детальное планирование.

Принципы планирование:

• Динамичность планирования (непрерывность планирования) - означает, что план расследования не может существовать в статике;
• Индивидуальность планирования - предписывает следователю составлять план по каждому уголовному делу;
• Конкретность планирования - означает что должны быть решены конкретные задачи;
• Реальность планирование - означает, что при составлении плана следователь должен исходить из реального объема сил и средств;
• Экономичность (оптимальность) планирования.

Основное назначение планирования - это тщательная проверка всех выдвинутых версий. Планирование это сложный и очень важный для расследования этап имеющий большое практическое значение. Ответы на поставленные при планировании вопросы получают в ходе производства следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и иных действий которые предусматривались в плане расследования. Характер следственных действий определяется конкретными обстоятельствами, сложившимися на определынный момент расследования.

Планирование как мыслительный процесс имеет свое материализованное выражение - план расследования. План расследования - это не процессуальный документ, его форма произвольна и должна выбираться самим следователем с учетом его способностей и предпочтений.

В сложных многоэпизодных делах составляется несколько планов расследования - общий для всего дела, планы по эпизодам. Возможно планирование отдельных действий по обвиняемым. Как правило к плану прилагается иллюстративный материал - это схема преступных связей, схема по эпизодам, схемы документооборота.

Планирование отдельных следственных действий - это непрерывный (творческий) процесс мыслительной работы следователя начинающийся с подготовки следственного действия и заканчивающийся фиксацией и оценкой его результатов. Обычно планируются сложные следственные действия. Планируются следственные действия по многоэпизодным уголовным делам. Планирование следственных действий позволяет определить необходимые силы и технико-криминалистические средства, приминяемые в ходе их проведения.

Техника планировария

Наиболее распространенной формой является план, который составляется в виде таблицы. Значительную помощь при систематизации различного материала оказывают схемы преступных связей, схемы документооборота. Что оформляется приложением к основному плану расследования.

Весь процесс расследования от ВУД до составления обвинительного заключения может быть представлен в виде графика, получившего название "сетевого". Событием является факт совершения какой либо работы или проведения следственного действия. События излагаются в строгой последовательности. Каждое из них не может произойти прежде чем совершиться предшествующее и каждому определен календарный срок. Для того что бы перейти от одного события к другому нужно проделать определенную работу. Стрелки соединяют события, показывая их взаимосвязь.

На заключительном этапе расследования в плане должны найти отражения такие обязательные действия, как ознакомление со всеми материалами дела обвиняемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца, ответчика или их представителей. Следует учитывать возможность заявления различного рода ходатайств со стороны указанных лиц, а также выделить время для составления обвинительного заключения.

63. Виды планов. Планирование расследования конкретного уголовного дела.     

видов планирования:

1. Планирование деятельности одного следователя и всего следственного подразделения в целом;
2. Перспективное планирование и текущее;
3. Схематичное, где цели, средства отображаются в виде схем и детальное планирование.

Работа следователя по расследованию уголовного дела, как всякая деятельность, состоящая из комплекса различных трудовых операций, должна планироваться. Будучи методом организованного ведения следствия, планирование есть обоснованное материалами дела определение путей и средств, с помощью которых при наименьшей затрате сил и времени должно быть раск­рыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Целенаправленность, упорядоченность и выбор при планировании расследования должны осуществляться в полном соответствии с требованиями принципа закон­ности.

Разработанные криминалистикой с использованием данных науки уголовного процесса н логики положения о принципах, структуре и формах планирования органически вплетаются в уголовно-процессуальную деятельность органов расследования по раскрытию преступлений, изобличению лиц. совершивших эти преступления, и принятию мер, направленных на устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

Намечая в плане следственные действия для разре­шения вопросов, следователь стремится к тому, чтобы решение их было обеспечено всеми возможными и наи­более целесообразными в данном случае способами.

Намечая производство следственных действий, нуж­но всегда учитывать возможность выполнить их налич­ными средствами.

Рекомендовать какую-то общую для всех видов след' Сталиных действий форму плана- труд бесполезный, так как планирование отдельных следственных дейст­вий находится в прямой зависимости от их характера. Можно выделить лишь некоторые вопросы, которые являются общими для всех или большинства следствен­ных действий. Надо иметь в виду, что значимость таких вопросов для каждого следственного действия различ­на и поэтому последовательность их разрешения также неодинакова.

Такими общими вопросами, подлежащими разре­шению при производстве тех или иных следственных действий, являются: 1) какова цель намечаемого следственного действия, 2) когда его следует провести; З) где оно должно быть проведено; 4) кто должен при­нять участие в его проведении; 5) как будут распределены обязанности между участвующими в проведении следственного действия лицами; 6) в какой последовательности будет проводиться следственное действие; 7) какие научно-технические и иные средства понадобятся для его проведения.

Для каждого следственного действии в плане предусматриваются сроки проведения исходя из степени не­отложности действия, значимости его для хода следст­вия, связи с другими следственными действиями или розыскными мероприятиями, а также из условий их проведения. Намечаемые сроки должны быть реальными и со­четаться со сроками проведения следственных действий по другим уголовным делам.

Форма плана может быть мысленной, письменной и графической.

Письменная форма плана, как правило, должнавключать все те элементы, из которых складывается его структура. К их числу относятся:

1) исходные данные, послужившие основанием для выдвижения версий;

2) следственные версии;

3) вопросы и обстоятельства, подлежащие выяснению;

4) следственные действия ро­зыскные и иные мероприятия:

5) сроки проведения намеченных действий;

6) исполнители;

7) отметка о выполнении и результатах проведенных действий.

По делам с большим числом эпизодов или большим числом обвиняемых письменный план составляется по каждому эпизоду или в отношении каждого лица, а затем частные планы сводятся в общий план расследования .

Этот же метод применяется и при планировании расследования, осуществляемого бригадой следователей. Каждый следователь составляет план порученной ему части дела, а затем эти планы сводятся в общий план или же, наоборот, сначала составляется общий план и на его основе планируется работа каждого участ­ника бригады.

По сложным делам с большим объемом следствен­ных материалов план составляется не только на первоначальном этапе расследования и в ходе самого расследования, но также и при его завершении. В таких случаях перед следователем обычно возникают труднос­ти, связанные с окончательной систематизацией дока­зательственного материала, с выделением дел, с предъ­явлением следственного материала для ознакомления значительному числу обвиняемых, защитников и других участников процесса.

В дополнение к письменному плану полезно состав­лять схемы, «шахматки», таблицы с использованием различного рода графических фигур. С их помощью от­ражаются связи между участниками преступления и отдельными доказательствами.

64. Особенности планирования при бригадном методе расследования

Особенности планирования при бригадном методе расследования. Здесь на первый план выступает задача организации работы бригады (следственно-оперативной группы). Составляются два вида планов: общий — работы всей бригады в целом и индивидуальные планы участников бригады (группы).

В общем плане, составляемом руководителем бригады (группы), чаще коллективно, указываются задачи отдельных исполнителей — по версиям, или эпизодам события, или по проходящим по делу лицам. В индивидуальных планах в соответствии с распределением работы по делу содержатся конкретные планируемые действия, направленные на решение поставленной перед исполнителем задачи.

При работе по делу (групповому, многоэпизодному) больших следственно-оперативных групп для координации действий членов группы, организации оперативного обмена получаемыми данными может создаваться своеобразный штаб группы, работа которого планируется по отдельному плану, согласованному с общим.

65. Основные тактические положения взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов в процессе выявления и расследования преступлений.

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от слаженности, согласованности в деятельности следователя и органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Оперативники обеспечивают следователя дополнительной информацией.

Разнообразие возникающих в практике расследования преступлений ситуаций, требующих взаимодействия следователя и органа ОРД, целесообразно соотносить с тем этапом расследования, на котором возникает необходимость в осуществлении такого взаимодействия: в стадии возбуждения уголовного дела, в стадии предварительного следствия, по приостановленному уголовному делу.

Следователь не связан обязанностью непременно реализовать свое право использовать возможности органа дознания при расследовании каждого уголовного дела. Это он делает в случае необходимости. Применительно к уголовным делам приостановленным, в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия или когда место его нахождения не установлено по иным причинам, следователь может самостоятельно принимать меры к установлению местонахождения разыскиваемого лица, либо поручает розыск органу ОРД.

Взаимодействие следователя с ОРД протекает в определенных формах. Они могут быть процессуальными и непроцессуальными. И.Ф. Герасимов называет процессуальные формы основными формами взаимодействия органов следствия и органов ОРД, так как они придают взаимодействию правовой характер. Однако они неизбежно порождают различные организационные и тактические связи и взаимоотношения, которые по своему назначению способствуют более рациональному и эффективному практическому использованию процессуальных форм.

По уголовным делам, приостановленным производством в случае, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся, или когда место его нахождения не установлено по иным причинам, единственной процессуальной формой взаимодействия является поручение следователем органу ОРД розыска подозреваемого или обвиняемого, местонахождение которого неизвестно, на основании вынесенного им постановления об объявлении розыска.

К непроцессуальным формам взаимодействия относятся: совместное изучение и анализ результатов по делу, выработка розыскных версий, совместное планирование розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого лица; систематический обмен информацией следователя и органа дознания в процессе работы по приостановленному уголовному делу устной или письменной информацией, в том числе данными, полученными в ходе оперативно-розыскной деятельности; внесение изменений в ранее разработанный план с учетом полученной новой информацией; организация взаимодействия с другими правоохранительными органами и привлечение общественности.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что по приостановленным в связи с розыском подозреваемого, обвиняемого уголовным делам имеют место в основном непроцессуальные формы взаимодействия. Так, приостановив уголовное дело, следователь совместно с органом дознания должен изучить уголовное дело, приостановленное производством, ознакомиться с исходными данными о личности разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого, его приметах, образовании, прежних местах работы и жительства, родственных и иных связях. На основе имеющейся в деле информации следователь и сотрудник органа ОРД выдвигают розыскные версии: "о возможных местах нахождения обвиняемого, вероятном маршруте движения скрывшегося обвиняемого, предполагаемом месте укрытия обвиняемого, о месте и времени возможного появления обвиняемого. Фактические данные для выдвижения розыскных версий можно получить из процессуальных источников, от общественности, из различных источников, к которым относятся слухи, анонимные письма, телефонные звонки и т.д. При выдвижении розыскных версий желательно учитывать такие обстоятельств, как типичные места, где могут скрываться разыскиваемые, каким образом им удается получать фиктивные документы, как они добывают средства к существованию, поддерживают ли связь с родственниками или знакомыми. Учет таких обстоятельств может значительно облегчить розыск лиц, совершивших преступления.

Содержание розыскных версий находит свое отражение в совместных планах следователя и сотрудника ОРД. Совместное планирование розыскных и оперативно - розыскных мероприятий следователем и органом ОРД уже давно высоко оценивается учеными - процессуалистами.

При составлении планов необходимо принимать в расчет и помощь других органов, тем более, что розыск подозреваемых или обвиняемых осуществляется по существу различными органами дознания, территориально отстоящими друг от друга на значительном расстоянии (8, с. 88). В ходе проведения розыскных и оперативно-розыскных мероприятий совместное обсуждение и составление плана следователем и органом ОРД может иметь место не один, а несколько раз, в зависимости от возникающей в ходе следствия ситуации и категории розыска. При этом большое значение имеет систематический обмен информацией между следователем и сотрудником органа ОРД.

66. Понятие и виды следственного осмотра, общие положения тактики следственного осмотра. Какие существуют виды следственного осмотра?

При расследовании преступлений проводятся различные осмотры. Для их производства характерно то, что следователь при их проведении лично изучает осматриваемый объект с целью установления обстоятельств совершения расследуемого события. Выявление, фиксация и изъятие следов и иных объектов имеющих значение для дела. Следственный осмотр это достаточно общее, собирательное понятие, которое включает в себя виды различных осмотров сущность которых состоит в восприятии посредством органов чувств и с помощью научно-технических средств информации, связанной с преступлением., а также ее отыскании, обнаружении и фиксации. К числу общих положений тактики следственного осмотра относятся:

• Своевременность осмотра
• Объективность и полнота
• Активность осмотра
• Методичность
• Последовательность
• Единство руководством осмотра.

Виды следственного осмотра

По объему: основной и дополнительный

По последовательности проведения: первичный и повторный

По объекту осмотра:

осмотр места происшествия;

наружный осмотр трупа на месте его обнаружения

осмотр предметов;

осмотр документов;

осмотр животных;

осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия.

осмотр жилица;

осмотр почтново-телеграфных отправлений;

освидетельствование.

Значение следственного осмотра в процессе расследования исключительно велико. Посредством осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места происшествия, позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить представление о механизме происшествия, личности преступника. От качества проведенного осмотра во многих случаях зависит успех расследования.

67. Тактика осмотра места происшествия. Применение служебно-розыскных собак.

 Осмотр места происшествия — неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных (фактических) данных, позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и иных обстоятельствах расследуемого события.

 Местом происшествия принято именовать тот участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом подразумевается, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте.

 В отличие от места происшествия, местом преступления считается район совершения преступления или наступления преступного результата, хотя следы его могли быть обнаружены и вне данного района.

 Осмотр места происшествия и его обстановки представляет собой изучение и фиксацию:

 1) рельефа местности, естественных и искусственных границ места происшествия;

 2) характера и расположения помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей, а также преград на указанных путях;

 3) пространственного расположения местных предметов, их положения относительно друг друга и расстояний между ними;

 4) расположения предметов с точки зрения их целевого назначения и положения при обычном употреблении;

 5) следов преступления и преступника;

 6) отсутствия необходимых в данной обстановке предметов и следов;

 7) наличия предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке необычен.

 Последние две группы фактических данных относятся к категории так называемых негативных обстоятельств, под которыми понимают обстоятельства, противоречащие представлению об обычном для подобных ситуаций ходе вещей.

 Негативные обстоятельства особенно ценны при разоблачении инсценировок преступлений, т.е. искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

Осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

 Подготовительный этап осмотра места происшествия начинается с момента принятия следователем решения о производстве осмотра.

 Следователь, приняв такое решение, до прибытия на место происшествия должен:

 1) принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;

 2) обеспечить охрану места происшествия;

 3) обеспечить присутствие поблизости от места происшествия лиц, которые могут дать всю обходимую информацию о происшествии: очевидцев преступления, свидетелей, обнаруживших следы преступления, и др.

 4) предварительно определить, каких специалистов следует привлечь к участию в осмотре, и обеспечить их присутствие на месте происшествия; решить вопрос о составе оперативной группы, выезжавшей на место происшествия;

 5) проверить готовность технических средств осмотра.

 После осуществления перечисленных мероприятий следователь выезжает на место происшествия, где он также совершает ряд подготовительных действий:

 1) принимает меры к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим, если она не была оказана до прибытия следователя;

 2) удаляет с места происшествия всех посторонних лиц и принимает меры к тому, чтобы в последующем при производстве осмотра посторонние лица также не допускались;

 3) путем опроса свидетелей в форме беседы получает предварительные сведения, которые должны быть приняты во внимание при осмотре, и устанавливает, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия;

 4) приглашает понятых, окончательно определяет круг остальных участников осмотра и инструктирует последних об их правах и обязанностях;

 5) производит прочие неотложные действия, диктуемые обстоятельствами, а также принимает меры, направленные на улучшение условий осмотра (например, обеспечивает искусственное освещение места происшествия).

 Как на этом, так и на последующих этапах осмотра параллельно с ним осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия,

 Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и детального осмотров.

 Общий осмотр включает в себя:

 • обзор места происшествия в целях ориентировки на нем, определения границ подлежащего осмотру пространства;

 • решение вопроса об исходной точке и способе осмотра;

 • выбор позиций для производства ориентирующей и обзорной фотосъемок и их осуществление.

 Затем следователь выясняет вместе с другими участниками осмотра, какие объекты находятся на месте происшествия, исследует комплекс вопросов, относящихся к обстановке места происшествия, определяет взаимное расположение и взаимосвязь предметов обстановки, изучает их внешний вид, состояние и с максимально возможными в данных условиях подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью фотосъемки, составления схем, планов и чертежей и делает необходимые заметки для будущего протокола осмотра.

 По окончании общего осмотра следователь переходит к детальному осмотру, во время которого:

 • тщательно и детально осматривает объекты, для чего они могут быть сдвинуты с места, перевернуты и т.д.;

 • принимает меры к розыску и обнаружению на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника;

 • отбирает объекты со следами, производит отделение части объекта со следами в тех случаях, когда нельзя изъять весь объект или снять копии со следов;

 • фиксирует негативные признаки;

 • проверяет данные общего осмотра;

 • производит узловую и детальную фотосъемку.

Криминалистике и следственной практике известны три основных способа осмотра места происшествия:

концентрический,

эксцентрический, или способ «развертывающейся спирали»;

способ фронтального осмотра.

Они могут применяться в «чистом» или комбинированном виде.

 При концентрическом способе осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым понимается обычно самый важный объект (труп, взломанный сейф и др.) или условная точка.

 Эксцентрический способ, или способ развертывающейся спирали, заключается в том, что осмотр ведется от центра места происшествия к его периферии.

 Способ фронтального осмотра представляет собой линейный осмотр площадей от одной их границы, принятой за исходную, до другой.

 От способов осмотра следует отличать методы осмотра — субъективный и объективный.

 При производстве осмотра места происшествия субъективным методом следователь как бы идет по пути движения преступника, субъекта преступления (отсюда и наименование метода). В этом случае вне поля зрения следователя остаются изменения среды, в которой совершено преступление, если они связаны не с действиями преступника, а иных лиц — участников события, хотя и ценны с точки зрения установления истины по делу. Это фактически выборочный осмотр.

 При применении объективного метода место происшествия осматривается целиком независимо от того, как передвигался по нему преступник.

 Заключительный этап осмотра места происшествия включает в себя следующие действия:

 1) составление протокола осмотра и необходимых планов, схем, чертежей;

 2) при необходимости дактилоскопирование трупа и направление его в морг;

 3) упаковку объектов, изъятых с места происшествия;

 4) принятие мер к сохранению тех имеющих доказательственное значение объектов, которые невозможно или нецелесообразно изымать с места происшествия;

 5) рассмотрение следователем и разрешение вопросов, связанных с поступившими от участников осмотра и иных лиц заявлениями, относящимися к осмотру места происшествия.

 Осмотр завершается оценкой проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

 Объектами осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, могут быть складские, торговые, производственные и жилые помещения, различные участки местности. Их осмотр производится по правилам осмотра места происшествия.

По поручению следователя или же по своей инициативе с согласия следователя применяют служебно-розыскную собаку.

68. Понятие инсценировки, её виды и распознавание. Негативные обстоятельства и их значение при расследовании преступлений.

Инсценировка – это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение. Возможны следующие инсценировки:

1) сокрытие одного преступления под видом другого (например, инсценировка кражи со взломом для сокрытия хищения, совершенного путем использования своего служебного положения; попытка сокрытия криминального аборта, приведшего к смерти, под видом убийства, сопряженного с изнасилованием);

2) сокрытие совершенного преступления под видом события, не имеющего криминального характера (например, инсценировки несчастного случая или самоубийства для сокрытия убийства);

3) сокрытие отдельных обстоятельств совершенного преступления путем создания ложного представления о некоторых его элементах (создание видимости совершения преступления другим' лицом, в ином месте, в другое время, по иным мотивам);

4) сокрытие фактов аморального поведения, беспечности и иных проступков под видом совершенного преступления (например, инсценировка карманной кражи с целью сокрытия потери документов или денег).

На инсценировку указывают: различные противоречивые обстоятельства, факты искусственного изменения обстановки, наличие признаков разных преступлений, яркий демонстративный характер отдельных следов и др.* Данные о негативных обстоятельствах, особенно инсценировках позволяют с большей достоверностью судить о сущности происшедшего события, определить было ли оно преступным или непреступным. С целью выявления негативных обстоятельств следует дифференцировать изменения в обстановке:

а) происшедшие в результате совершенного преступления;

б) внесенные преступником и иными заинтересованными лицами в процессе инсценировки;

в) появившиеся в силу объективных причин (под воздействием, например, сил природы);

г) внесенные посторонними лицами случайно, вне связи с совершенным преступлением (до или после происшествия) либо с целью отвести от себя подозрение.

Инсценировки подразделяются на следующие разновидности (группы):

- по субъекту:

а)выполняемые участниками преступления (одним лицом или группой лиц);

б) выполняемые другими лицами, по просьбе преступника или по своей инициативе;

в) выполняемые преступником совместно с другими лицами;

- по месту:

а) на месте совершения преступления;

б) в ином месте;

- по времени осуществления:

а) до совершения преступления;

б) во время совершения преступления;

в) после совершения преступления (либо события некриминального характера);

- по целям:

а) сокрытие преступления;

б) сокрытие некриминального события:

в) в иных целях;

- по объекту:

а) инсценирование преступления;

б) инсценирование события некриминального характера;

в) инсценирование отдельных элементов, подсистем события;

- по содержанию:

а) инсценирование материальных следов на месте происшествия;

б) инсценирование материальных следов в сочетании с выработкой и реализацией соответствующего варианта дезинформирующего следствие поведения и с сообщением ложных сведений.

В ходе инсценировки могут уничтожаться все или часть объективно возникших материальных следов реального события, видоизменяться какие-либо следы. Нередко инсценировщик реализует свои цели путем фальсификации определенных следов, в частности, путем изготовления и подбрасывания на место происшествия тех или иных материальных объектов, способных, по его мнению, ввести следствие в заблуждение относительно мотивов, личности преступника, места его проживания и других обстоятельств. Чаще всего инсценировки осуществляются в случае совершения преступлений против личности, сопряженных с гибелью потерпевших, а также при преступном посягательстве в отношении имущества.