Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.221 УК)

См. ППВС от 25.09.1997 года № 10 «О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг» 6/188.

Объект преступления: установленный порядок эмиссии и обращения денег и ценных бумаг.

Предмет преступления:

1.Официальная денежная единица Республики Беларусь (национальная валюта);

2.Иностранная валюта;

3.Государственная или иная ценная бумага, номинированная в национальной валюте;

4.Ценная бумага, номинированная в иностранной валюте.

Закон имеет в виду только ту валюту, которая:

ü Находится в официальном обращении либо;

ü Хотя изъята из обращения, но еще подлежит обмену.

Не является предметом данного преступления:

· Валюта, изъятая из обращения и не подлежащая обмену;

· Бумаги, выпущенные с нарушением порядка эмиссии;

· Лотерейные билеты;

· Знаки почтовой оплаты;

· Банковский пластиковые карточки.

Фальсификация перечисленных предметов может образовывать мошенничество.

Объективная сторона имеет конструкцию формального состава, который включает несколько видов поведения:

1.Изготовление;

2.Хранение;

3.Сбыт подделок.

Изготовление – это полное или частичное изготовление подобия денежному знаку или ценной бумаги, когда подделка имеет высокую степень качества.

Грубая подделка, рассчитанная на однократный обман, образует признаки мошенничества. Состава статьи 221 УК не будет, так как фальшивка не пойдет в обращение.

Приписали 00 к 1$ и сбываем старой бабке на рынке как 100$.

Преступление, как правило, является продолжаемым, когда купюры изготовляются сериями, в несколько эпизодов. Поскольку деяние охватывается единым умыслом – это одно преступление.

Хранение – это фактическое обладание поддельными знаками независимо от продолжительности времени пребывания подделок на руках или в сфере владения виновного.

Это длящееся преступление. В законе ничего не говорится об ответственности за приобретение. Приобретатель отвечает за хранение.

Сбыт – это действия, направленные на введение подделок в обращение.

Главным, основным признаком является сбыт. Именно он наносит удар по обращению, причиняет вред объекту преступления.

Способы сбыта самые разные. Наиболее типичный способ: использование фальшивок как платежного средства, размен, дарение.

Очевидно, что лицо, получившее фальшивые деньги оказывается обманутым.

Фальшивомонетничество – это специальный вид мошенничества, который обособлен законодателем с учетом объекта посягательства.

Дополнительная квалификация деяния как мошенничества не требуется.

Субъективная сторона: изготовление или хранение поддельных денег или ценных бумаг совершается с прямым умыслом и специальной целью – цель сбыта. Есть цель сбыта отсутствует – то отсутствует состав преступления.

Ч.2 ст. 221:

Ø Повторность;

Ø Организованная группа;

Ø В особо крупном размере (1000 и более БВ).

Незаконная предпринимательская деятельность (ст.233 УК)

Стала шире применяться ст.88¹ УК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем).

Признаки предпринимательской деятельности даны в ст.1 ГК.

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также выполнение работ или оказание услуг при условии, что эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Предпринимательская деятельность с точки зрения УК является незаконной в 2 случаях:

1.Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специальной регистрации, без государственной регистрации;

2.Деятельность, осуществляемая без специального разрешения, без лицензии.

Уголовная ответственность наступает, если получен доход (?) в крупном размере.

Доход – это вся сумма выручки в денежной или натуральной форме без учета затрат на ее получение.

Я приобрел помидоры, но они сгнили. Но мы «вменяем свежие помидоры».

Крупный размер дохода имеет место, если он в 1000 и более раз превышает размер БВ.

Ч.2 ст.233:

Ø Совершение преступления лицом, ранее судимым за это же преступление (специальный рецидив);

Ø Доход составляет особо крупный размер (в 2500 раз превышающий размер БВ).

Ч.3 ст.233:

Ø Организованная группа.

Субъективная сторона: прямой умысел, направленный на извлечение выгоды (корыстные побуждения).

Субъект: лицо, достигшее 16 лет.

См. ППВС от 28.06.2001 года № 6 «О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности» 6/297

Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст.235 УК)

8 ноября 1990 года государства Совета Европы приняли Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Исполнителем преступления признается лицо, которое выполняет объективную сторону этого преступления и не причастно к основному преступлению, с помощью которого приобретены материальные ценности, а также исполнитель основного преступления при условии, если он использовал добытые материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственно деятельности.

В примечании есть норма, стимулирующая позитивное поведение виновного: ч.2 примечания к ст.235 УК: «Лицо, участвовавшее в легализации освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления».

Ч.2 ст.235:

Ø Повторность;

Ø Совершение деяния должностным лицом с использованием полномочий;

Ø Легализация в особо крупном размере (1000 и более БВ).

Ч.3 ст.235:

Ø Организованная группа.

Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ст.236 УК)

Кто навел – «наводчик».

Кто скупает – «барыга».

Самые «ценные люди», их никогда не сдают.

Родственна со ст.235 УК.

В ст.235 УК – специальная цель.