Методика расследования мошенничества

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

- имело ли место мошенничество;

- место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

- наличие преступного умысла;

- предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;

- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); 

- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);

- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);

- данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Основные способы совершения мошенничества разделяются на традиционные и современные.

К традиционным способам относятся:

а) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;

б) продажа фальшивых драгоценностей;

в) использование денежных и вещевых «кукол»;

г) неэквивалентный размен денежных купюр;

д) поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.

К современным способам относятся:

а) получение банковских кредитов по поддельных документам;

б) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

в) фиктивные сделки с жильем;

г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

д) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

а) Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей.

б) Мошенник известен, но он скрывается.

Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

в) Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета.

г) Мошенник неизвестен.

В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Круг судебных экспертиз, проводимых при расследовании дел о мошенничестве, достаточно широк и зависит от способа мошенничества и подлежащих выяснению обстоятельств. Для изобличения преступников проводятся: судебно-физическая экспертиза (материаловедческая), судебно-бухгалтерская экспертиза, судебно-химическая экспертиза, судебно-товароведческая экспертиза, судебно-математическая экспертиза, криминалистические экспертизы (дактилоскопическая, трасологическая, почерковедческая и др.).

Методика расследования вымогательства

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт вымогательства;

- совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

- время, место и способ совершения вымогательства;

- что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им — какова сумма материального ущерба;

- кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц — каковы состав группы и роль каждого участника;

- сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да — какими;

- кто является потерпевшим;

- каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого, можно выделить две наиболее типичные ситуации.

а) В правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

В таких случаях, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, следователь проводит: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным.

б) С заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства.

Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; оперативно-розыскные мероприятия; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

При расследовании вымогательств чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

- судебно-фоноскопическая;

- исследование микрообъектов;

- криминалистические, трасологическая, почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.