Общая структурно-аналитическая формула системы взяточничества

Вз= ВзП . ВзД . УчВз . Пр . [ФзД . ПсхД . ФП] . М . В — Обстановка

• Вз - взяточничество;
• ВзП - взяткополучатель;
• ВзД – взяткодатель;
• УчВз – участники взяточничества;
• Пр – предмет Вз;
• ФзД – физическая деятельность: действия субъектов: «До», «Дача-получение Вз», «После»;
• ПсхД – цели и мотивы Вз;
• ФП - факты-последствия Вз;
• Место действия субъектов;
• Время действия субъектов.
• ОБСТАНОВКА: причины, условия

Формула показывает ваши умения применить знания, полученные в ходе лекций. Это мы проверяем на экзамене. Формула отличается от хищения, это обусловлено спецификой преступной деятельности. Расширяется круг субъектов. В заказных убийствах круг субъектов тоже достаточно широкий и не забудьте его выделить. Предмет взятки – отсюда перечень специфических ОРД, которые нам позволят получить криминалистически значимую информацию, которую мы потом превратим в доказательства. Например, продавщица нам описывает сервис (рисунок, коробка), который купила постоянная клиентка. Он потом становится предметом взятки. Эти показания не будут доказательствами, но содержат информацию о предмете, о его рисунке. Если при обыске взяткополучателя мы находим несколько сервизов, и один из них именно с такой ленточкой, коробкой, которую описывала продавщица, то эта информация уже будет криминалистически значимой.

Взяткополучатель:

• Представитель власти (законодательной, исполнительной, судебной, сотрудники гос. органов, ПОО, контролирующих органов и др.)
• Лицо, выполняющее организационно -распорядительные функции
• Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции.

Здесь могут быть еще исключения. Поговорим о лицах с функциями, а иногда бывает, что нет этих функций, а лицо привлекается за получение взятки. Врач, например, который выписал лист временной нетрудоспособности за деньги. Он не подпадает под понятие должностного лица, но ответственность несет за взятку. А если врач сделал операцию и получил деньги за это, то это не взятка, а он выполнил свои служебные обязанности. А почему тогда с листком нетрудоспособности речь идет о взятке? Запомните, это исключение, если действия влекут юридически значимые последствия. Какие здесь последствия? Лицо не наделяется особыми функциями, это может быть у меня во время проведения экзамена. В чем значимость? Листок нетрудоспособности ведь оплачивается, то есть лицо незаконно получает вознаграждение по листку нетрудоспособности, в этом и есть значимость последствий. Есть еще одно исключение, когда лицо имеет и те, и другие функции. Это священнослужители, которые обладают организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по отношению к сотрудникам, которые обеспечивают работу храма, синагоги и т.д. И еще одни лица, которые могут иметь организационно-распорядительными функциями – зеки-бригадиры.

Почитайте Постановление Пленума ВС по поводу последствий, имеющих юридическую значимость. Могут ли медики быть привлечены за получение взятки? Есть такая функция – ночной хирург, он дежурит в клинике. В одном случае он будет взяткополучателем, а в другом не будет. Дежурный – ответственный, значит, есть организационно-распорядительные функции. Пример: не хотят класть в больницу человека, а родственники хотят положить, они дают деньги для того, чтобы дежурный положил. В этом случае, дежурный будет взяткополучателем. А далее, дали деньги, чтобы сделал хорошо операцию. В последнем случае взяткополучателем он выступать не будет. Сначала, дежурный выполняет организационно-распорядительные функции, когда принимал решение класть больного или нет, а когда проводил операцию, то функции были служебные. За служебные нет ответственности, хотя раньше была статья за нетрудовые доходы. Это не есть взятка, поскольку она некриминализирована.

• Лицо, выполняющее административно-хозяйственные функции в гос. органах, госкорпорациях, органах местного самоуправления, гос. и муницип. учреждениях, органах военного управления.
• Иностранные должностные лица.

Нам нужно получить информацию, что взяткополучатель действительно имел компетенцию решать вопросы в отношении взяткодателя. Если последний у нас заявитель, то мы освобождаем его от уголовной ответственности.

Факты-последствия. Установить необходимо, были ли действительно совершены какие-либо действия в отношении взяткодателя. Все действия обязательно необходимо привязывать к конкретному времени и конкретному месту.

Доказывание по субъекту:

• Приказы о назначении (полномочия);
• Должностные инструкции (полномочия);
• Справки о заработной плате;
• Справки о состоянии здоровья;
• Декларации о доходах;
• «Жизнь не по средствам»;
• Характеристики личности.

У вас будет вопрос, обстоятельства, подлежащие доказыванию. Вот вы вначале указали, кто является субъектом, далее, указываете, что необходимо установить. В первую очередь – должностные полномочия, а для этого нужно получить необходимые документы.

Предмет взятки:

• денежные средства (наличные, безналичные);
• товарно-материальные ценности;
• услуги материального характера.

Практикуются безналичные переводы, есть определенные схемы. Не забывайте, что возмездные услуги тоже являются предметом доказывания.

Доказывание предмета взятки:

• Осмотры ПрВз (результата материальной услуги);
• Опознание ПрВз (нужно знать индивидуальные особенности предмета);
• Допросы заявителя, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых. (если это материальные ценности);
• Источник происхождения ПрВз;
• Экспертные исследования ПрВз;
• Признание вещественным доказательством.

Если человек получил в качестве взятки возмездную услугу в виде оплаты отдыха – что выясняем? Кто оплачивал, действительно ли лицо выезжало, получало услуги, обращаемся к туроператорам, затем, к органам УФМС, стоит ли печать, затем, нужно сделать запрос о том, что действительно взяткополучатель отдыхал, т.е. фиксируем результаты взятки. Размер тоже фиксируем.

Совершение взяточничества:

• Деятельность каждого субъекта до передачи предмета Вз.
• Дача и прием предмета Вз.
• Способы сокрытия передачи Вз.
• Деятельность после передачи Вз

Деятельность до:

• Достижение контакта
• Достижение договоренности (могут быть посредники, где, когда и с кем договаривались, информация о размере взятки может быть получена)

Здесь можно получить информацию о начале дачи взятки (например, дача взятки-стимула).

Деятельность Д-П ВЗ (бывает одновременно, а бывает разрывно):

• Дача-получение Вз;
• Дача и получение Вз;
• Завуалированные способы передачи Вз;
• Завуалированные способы получения Вз.

Деятельность после:

• Действия в интересах взяткодателя (были ли выполнены, правомерны ли)
• Действия взяткодателя по получению обещанного блага
• Действия взяткополучателя по использованию предмета взятки
• Действия взяткополучателя по сокрытию предмета взятки

Нужно делать запрос по декларации доходов и расходов.

Цели и мотивы субъектов взяточничества:

• У взяткополучателя – всегда корысть
• У взяткодателя:
• личные,
• удовлетворение интересов третьих лиц (родственника),
• корпоративные.

Факты-последствия:

· Получения и использования взяткодателем обещанного блага,

· Использования взяткополучателем предмета Вз.

· Подрыв авторитета, престижа госорганов и госорганизаций

Место и время:

· действий «ДО»,

· «дачи-получения Вз.»,

· действий «ПОСЛЕ».

Обстановка (коррупциногенные факторы):

• Характеристика органа, учреждения (профиль, структура, место должностного лица);
• Полномочия;
• Система документооборота;
• Система учета и контроля;
• Процедура принятия решений;
• Деловые обычаи, взаимоотношения в коллективе;
• Недостатки в деятельности;
• Дефекты в законодательстве.

Поводывозбуждения уголовного дела:

• Заявление граждан;
• Результаты ОРД;
• Результаты прокурорской проверки (прокурор, который провел проверку, установил факт, пишет рапорт руководителю и последний, если согласен с выводами, направляет материалы в органы предварительного расследования – следственный комитет)
• Расследование других уголовных дел;
• Сообщения СМИ;

Мы с вами рассмотрели систему взяточничества. Вы помните, что инициатором любого преступления является конкретный субъект. Первый элемент события преступления – взяткополучатель, должностное лицо, а если в коммерческой структуре, то это лицо, наделенное управленческими функциями, то есть это лицо имеет право принять решение, которое влечет юридически-значимые последствия. Мы с вами говорили о том, что есть исключения из списка должностных лиц как взяткополучателей, эти лица не имеют административно-хозяйственных функций, но последствия их действий влекут уголовную-ответственность, предусмотренную статьей за получение взятки. Это врач, который, не имея на то оснований, дает листок о временной нетрудоспособности, потому что его действия влекут юридически-значимые последствия. А лицо, которое является должностным лицом, но не может быть взяткополучателем – это священнослужители и бригадиры, мастера среди зеков (они закрывают графики рабочего времени, а взятка там бывает в виде продуктов питания, чая (из него делают чифирь)).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (повторение):

· Субъект (взяткополучатель), пособники, посредники, взяткодатель (иногда он заявитель);

· Предмет;

· Действия. Действия до совершения преступления: достижение контакта, договоренности о предмете взятки и о тех действиях, которые должен совершить взяткополучатель в интересах взяткодателя. Таким образом, начинает формироваться система доказательств. Как правило, это свидетели. Мы собираем идеальные следы, но могут быть и материальные следы: снял со сберкнижки наличные деньги (косвенное доказательство действий до совершения преступления по сбору денег для дачи взятки), или у кого-то взят в долг, долговую расписку дал – это тоже материальный след. Далее сам факт получения взятки. Это не единое действие: может быть дача кому-то, чтобы тот передал взяткополучателю. Последний этап – действия после: со стороны взяткополучателя в интересах взяткодателя совершаются определенные действия и действия по использованию предмета взятки. А со стороны взяткодателя – действия по распоряжению предоставленным благом или использованию блага, которое получил за то, что дал взятку.

· Обстановка. Это ситуация, которая создает благоприятные условия для взяточничества. Это и определенный документооборот, и нормативно-правовые акты, которые регламентируют деятельность конкретного лица, обычаи (на юге страны распространенный вид взятки – взятка-обычай, взятка-традиция).

Поводы для возбуждения уголовного дела – заявления граждан, явка с повинной, результаты ОРД, результаты прокурорской проверки (если в ходе прокурорской проверки были выявлены признаки взяточничества), иногда факт взяточничества выявляется при расследовании других уголовных дел. Довольно часто, когда совершается рейдерство и в нем участвует должностное лицо, как правило, они действуют за получение определенной мзды (взятки). Часто взяточничество «выскакивает» при расследовании присвоения и растраты, когда отсутствует надлежащий контроль за деятельностью материально-ответственных лиц, которые на протяжении нескольких лет совершают растрату, присвоение. Еще один повод – сообщение СМИ. У каждого руководителя правоохранительных органов утром на столе сообщения из СМИ, где довольно часто публикуются достоверные данные о криминальной деятельности в городе, регионе, включая и факт дачи и получения взятки.

При расследовании взяточничества довольно часто проводятся следующие судебные экспертизы:

· Судебно-бухгалтерская. Для того, чтобы определить, каким образом существующий бухгалтерский документооборот позволил совершать такие-то криминальные действия, включая и факт взяточничества. Нужно проверить деятельность тех лиц, которые дали взятку, потому как они были в этом заинтересованы, а именно в отсутствии необходимого ведомственного контроля или контроля со стороны руководителя предприятия (фирмы), на которого возложены эти функции в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» и согласно его должностным положениям.

· Товароведческая. Цель: определение размера взятки, когда в качестве взятки передается какой-то предмет (товар). Если в качестве взятки выступает услуга по строительству, проводится инженерно-строительная экспертиза для определения суммы затрат.

· Химическая;

· Дактилоскопическая;

· Почерковедческая;

· Фоноскопическая (прослушивание переговоров по телефону);

· Лингвистическая – это все экспертизы, которые позволяют закрепить определенные доказательства по делу. По многим делам заключение экспертов-лингвистов.

Взятка носит одежду своего времени и меняет ее, когда приходят новые времена. С учетом произошедших общественно-политических перемен в нашей стране надо сказать, что изменялись формы дачи-получения взятки, формы сокрытия факта дачи и получения взятки, деньги перечисляются по безналичным расчетам в оффшорные зоны, там «фирма-подснежник» оффшорная заключает липовый договор с юридическим лицом и переводит ему деньги в виде гонорара за якобы выполненную работу. Это сегодня наиболее распространенный вид взяточничества.

На экзамене по заданию будут стоять следующие вопросы: используя структурную формулу сокрытия преступления взяточничества осуществить анализ по элементам посягательства в виде дачи-получения взятки и разложить по каждому элементу, какая информация у нас есть и что необходимо установить. Потом эту информацию вы используете, составляя план расследования, доследственной проверки или иные варианты (что выпадет). Далее планируете допрос определенных лиц, которые будут фигурировать в условиях задачи по одному из них составить план допроса. Далее надо будет назвать 3 экспертизы, обозначить цели и задачи каждой из экспертиз. Кто правильно сформулирует вопросы экспертам, это будет плюс. Если на один из предыдущих вопросов дан плохой ответ, это будет дополнение. Помимо этого, должны дать определение некоторым понятиям. Например, что такое следственная ситуация и какая следственная ситуация имеется по условиям задачи на момент ее рассмотрения (на момент сообщения о даче взятки). Так же нужно будет дать определение понятия следственная версия, сформулировать следственную версию по условиям конкретного задания и предложить пути проверки этой следственной версии.

Методика расследования убийств.

Третья методика, которая может быть на экзамене.

План лекции:

1) Криминалистическая характеристика убийств;

2) Следственные ситуации начального этапа расследования (и последующие этапы);

3) Особенности возбуждения уголовного дела;

4) Тактика производства наиболее характерных следственных действий;

5) Использование специальных знаний при расследовании, экспертизы.

Литература:

1) Курс криминалистики: В 3 т. Т. II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка /Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.

2) Настольная книга следователя /Рук. авт. кол. Н.П. Дудин; отв. ред. О.Н. Коршунова, В.С. Щадрин. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008.

Убийство (ст. 105 УК РФ) - умышленное причинение смерти другому человеку (лишение жизни).

Классификации убийств:

· По уголовно-правовой характеристике;

· По субъекту;

· По жертве;

· По способу;

· По орудию;

· По обстановке;

· И др.

Криминалистическая характеристика убийств:

· Характеристика личности жертвы преступления – важный элемент в крим. характеристике убийства. В зависимости от характеристики личности, данные о которой мы можем получить при осмотре места преступления, места обнаружения трупа, по механизму причиненных повреждений жертве, мы можем выстроить какую-то версию, что это за субъект. И, исходя из этого, можем дать криминалистическую характеристику, то ли это бытовое убийство, то ли это серийное убийство (отдельный эпизод деятельности серийного убийцы) или это больной человек, или убийство матерью новорожденного ребенка (сложно воспринимать психологически такое преступление).

Убийство ребенка – всегда психотравма для всех участников процесса. Пристансков предлагает поднять руки тем, кто против того, что отменили смертную казнь. 6 человек против. Пристансков считает, что они молодцы, убийства детей – ужасные преступления, маленькие трупики, и т. д и т. п. Обсуждаются плюсы и минусы отмены смертной казни. Давид против смертной казни, так как в демократическом государстве в штате государственных служащих не должно быть такой профессии как палач, Конституция, и т. д…Пристансков с Давидом не согласен. Государственная политика должна быть направлена на защиту общества, защищаем детство, материнство. Это все дискуссионный вопрос.

Характеристика жертвы преступления часто дает информацию в плане целенаправленного поиска преступника. Это круг связей, последние контакты. Исходя из этого, зная, какой круг лиц интересует жертву, где она общается, в каких местах, с кем встречалась, ее психотип, мы можем предположить, кто возможный преступник. Иногда бывает неустановленная жертва, поэтому вначале необходимо установить личность жертвы, для того, чтобы далее работать по определению возможных ее контактов, среди которых, как правило, обнаруживается и убийца.

· Характеристика личности субъекта преступления.

· Цели, мотивы, умысел субъекта (психическая деятельность субъекта).Исследование психической деятельности субъекта позволяет сразу определить, что убийство заказное, тогда начинаем думать о том, кто заказал. Кто мог желать смерти жертве и почему. Как правило, когда очень богатая семья и супруги решают развестись, нужно делить имущество и появляется желание одного из них заказать убийство другого, чтобы все имущество осталось ему. Особенно там, где нет детей, это довольно часто.

Много было заказных убийств, когда делили территории преступные формирования (ОПГ). На любом кладбище есть укромные уголки с богатыми могилами братков. К 2000 году состав братков уменьшился, сейчас в СПБ таких сильных группировок как Малышевская, Тамбовская, Казанская, нет.

· Способ совершения преступления (физическая деятельность субъекта).Мы говорим о физической деятельности субъекта, которая включает деятельность до посягательства, само посягательство и действия по сокрытию следов убийства или жертвы.

· Орудие преступления.Интересный момент. Иногда через орудие преступления можно выйти на преступника или получить доказательства, что именно этот субъект мог создать, изготовить, заполучить такое орудие, которое использовалось при совершении преступления. История про убийство сыном матери надфилем (стр. 32 текущего документа).

Следующая история: пропал сотрудник полиции в высоком чине и долго не могли даже выстроить версии, куда он делся. В конце концов, отработав все возможные контакты, которые могли бы вызвать у кого-то злобу по отношению к нему, какие могли быть неприятели в сфере служебной деятельности, обратили внимание на жену. После 8 месяцев расследования, проверок версий, решили провести обыск и на балконе нашли 3-х литровую банку с заспиртованным половым членом. Выяснилось, что жена мужа очень ревновала, после очередной ссоры она его убила, расчленила, самое дорогое оставила, части трупа вывезла в Всеволожский район и там его захоронила.

Когда говорим о способе совершения преступления, довольно часто создаем типовые способы, передаем классификацию типовых способов по сокрытию следов преступления и по сокрытию трупа.

Кстати, женой из предыдущей истории заинтересовались после того, когда узнали, что у мужа было много женщин, мужчина он был любвеобильный, потом свидетели подтвердили, что у мужа и жены часто были ссоры.

· Факты-последствия. Это те последствия, которые следуют после совершения убийства. На семинаре мы решали задачу, где фактом-последствием был переход доли фирмы от убитого собственника убийце, поэтому он убил своего напарника по бизнесу и фиктивно, используя элемент взяточничества нотариусом, задним числом оформил продажу акций убитого ему.

· Место совершения преступления и время совершения преступления.Это все имеет отношение к каждому из действий: подготовка к преступлению, посягательство, действия по сокрытию следов преступления.

· Обстановка –это условия, которые могли способствовать совершению посягательства, или позволили подготовиться к совершению убийства и т.д. Обстановка нас меньше всего интересует, хотя иногда обстановка имеет место, когда у нас «глухарь», версии проверены и не знаешь, где искать зацепочку для того,чтобы раскрутить всю эту сеть контактов, связей, и нужно выстроить хотя быверсию о возможном заподозренном лице в совершении этого убийства. Поэтому, в криминалистике есть специальный метод «комплексный подход», когда исследовано само событие происшествия, мы начинаем исследовать те события, которые развивались до начала события убийства, параллельно с ним и после. Иногда удается получить источник информации, кто-то что-то видел, кого-то видел, может дать описание, какие-то данные, которые послужат наводкой для формирования новой, более обоснованной следственной версии.

Информационно-аналитическая формула структуры убийства (решая задачу на экзамене вы должны ее воспроизвести):