Общие правила квалификации легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, - это предусмотренное ст. 174 УК умышленное общественно опасное активное поведение, которое выражается в совершении финансовых операций либо других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Основным объектом преступного посягательства является установленная законом экономическая деятельность в России. Дополнительный объект - интересы добросовестного субъекта экономической деятельности. Факультативный объект - интересы службы в организации, учреждении.

Предметы посягательства - денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем.

Объективная сторона составов преступления выражается деянием в форме действия, заключающегося в осуществлении финансовых операций или иных сделок с преступными приобретениями других лиц.

Легализация (отмывание) денежных средств (иного имущества), приобретенных другими лицами преступным путем, может носить продолжаемый характер, состоять из нескольких эпизодов преступного поведения по поводу одного и того же предмета посягательства. Например, похищенные денежные средства лицо сначала размещает во вклад, а затем использует их для приобретения недвижимости.

Субъект преступного посягательства - физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста. В круг субъектов входят лишь те лица, которые не принимали участия в совершении общественно опасного деяния, связанного с приобретением предметов посягательства. Более того, субъект может быть наделен другим дополнительным признаком: являться участником преступной группы (см. п. "а" ч. 3, ч. 4), использовать для совершения преступления свое служебное положение (см. п. "б" ч. 3).

Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. Правоприменителю достаточно установить: виновное лицо осознавало то, что используемые им в финансовых операциях или иных сделках денежные средства (иное имущество) приобретены другим лицом преступным путем, и тем не менее желало вовлечь указанные материальные ценности в экономический оборот.

Общие правила квалификации злоупотребления полномочиями, коммерческого подкупа.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства

Субъектом преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муници-пальным учреждением, признаются: а) лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа; б) лица, постоянно, временно либо по специальному полно-мочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организаци-ях.

Объективная сторона злоупотребления полномочиями включает: 1) использование лицом своих полномочий во-преки законным интересам организации; 2) последствия в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства; 3) причинную связь между поведением слу-жащего и этими последствиями.

Использование лицом, выполняющим управленческие функции, своих полномочий совершается как путем действия, когда оно совершает действия в пределах своих полномочий организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера или с превышением этих полномочий, так и путем бездействия, когда не совершаются необходи-мые действия управленческого характера, выполнить которые лицо было обязано по своему служебному положению.

Злоупотребление полномочиями - умышленное преступление, совершаемое с прямым или косвенным умыслом (возможно, с неконкретизированным). Виновное лицо осознает общественно опасный характер своего поведения, понимает, что оно использует свои полномочия с нарушением закона, что это повлечет (может повлечь) существенный вред либо тяж-кие последствия, и желает (сознательно допускает) наступления таких последствий.

Обязательным признаком субъективной стороны преступления является цель:

1) извлечь различные выгоды и преимущества имущественного или неимущественного характера для себя или других лиц либо

2) нанести вред другим лицам.

Мотивы совершения этого преступления могут быть самыми разными и значения для квалификации не имеют.

7. Квалифицированным видом преступления является злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие послед-ствия. Таковыми можно признать крупные аварии, нанесение материального ущерба в особо крупных размерах или значи-тельному числу потерпевших и т.п. При этом необходимо, чтобы кроме указанных тяжких последствий имелись и другие предусмотренные законом признаки состава злоупотребления полномочиями. Если при злоупотреблении полномочиями умышленно причиняются смерть или тяжкий вред здоровью, содеянное квалифицируется по совокупности.