Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью ОАО "МК “ВОРОНЕЖСКИЙ”, а именно связанные с текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии, возможной ответственностью по долгам третьих лиц – отсутствуют.

Раздел 8.

1.Крупная сделка. Договор об открытии кредитной линии на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка. Кредитор (Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк») обязуется открыть Заемщику (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ») кредитную линию на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на срок по «22» сентября 2015 года. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента. Дата полного погашения выданного кредита - «27» мая 2016 года. Стороны сделки: Воронежский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».Выгодоприобретатель - ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ».Размер сделки в денежном выражении – 237.000.000 рублей.Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 465162 тыс. р.Дата совершения сделки (заключения договора) – 8 июля 2015 года.Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: Протокол №35 от 15 мая 2015г.Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Дата принятия решения об одобрении сделки – 12 мая 2015 года.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №35 от 15 мая 2015г.

2.Крупная сделка.Договор об открытии кредитной линии на приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка. Кредитор (Банк ВТБ) обязуется открыть Заемщику (ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ») кредитную линию на закупку сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на срок 365 дней. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора. Дата полного погашения выданного кредита - «4» августа 2016 года. Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО), ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Выгодоприобретатель - ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Размер сделки в денежном выражении – 300.000.000 рублей. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации – 465162 тыс. р. Дата совершения сделки (заключения договора) – 4 августа 2015 года. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой: Протокол №36 от 3 августа 2015г. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Дата принятия решения об одобрении сделки – 31 июля 2015 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №36 от 31 июля 2015г.

Раздел 9.

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

Раздел 10.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Чешинский Валерий Леонидович - Председатель Совета директоров ЗАО «Русская продовольственная компания».1966 г., г. Москва (доля участия 3,14%)

Острейко Сергей Адольфович ― Генеральный директор ЗАО «РПК», 1967г., г. Москва (доля участия отсутствует)

Голов Владимир Михайлович - Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания». 04.10.1956года рождения, г. Воронеж, (доля участия отсутствует)

Константинов Олег Анатольевич ― 1966г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «Тобус» (доля участия отсутствует)

Каблашов Владимир Васильевич (доля участия отсутствует).

Ланкин Виктор Егорович ― 1947г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «ВЭКЗ» (доля участия отсутствует).

Омельченко Олег Михайлович – Директор Департамента финансового контроля и аудита ЗАО «Воронежская хлебная компания», г. Воронеж (доля участия отсутствует)

Сенчихин Владимир Иванович – Исполнительный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», г. Воронеж (доля участия отсутствует)

Ткачев Андрей Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», г. Воронеж, (доля участия отсутствует)

12 мая 2015 года избран новый состав Совета директоров:

1. Ткачев Андрей Геннадьевич

2. Голов Владимир Михайлович

3. Омельченко Олег Михайлович

4. Острейко Сергей Адольфович

5. Эдишерашвили Георгий Витальевич

6. Каблашов Владимир Васильевич

7. Квашнин Александр Николаевич

8. Сенчихин Владимир Иванович

9. Чешинский Валерий Леонидович

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Генеральный директор — Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966г.р., уроженец г. Воронеж, проработал в ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Острогожский хлебозавод», с 3 декабря 2012 года руководит деятельностью ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

 (Протокол Совета директоров №13 от 03.12.2012г., Протокол Совета директоров №79 от 23.11.2015г.)

Раздел 12.

Критерии определения и размер вознаграждения.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества в период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, определенном Общим собранием акционеров.

В связи с отсутствием соответствующего решения Общего собрания акционеров вознаграждение Совету директоров Общества в 2015 году не выплачивалось.

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Раздел 13.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами ЦБ РФ.