СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

I.   Состав совета директоров Общества

Решением общего собрания акционеров ОАО « Хлебозавод №2» (Протокол общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №2» от 25 мая 2015 года)   избран следующий состав Совета директоров Общества:

1) Андронников Владимир Николаевич;

2) Каблашов Владимир Васильевич;

3) Квашнин Александр Николаевич;

4) Эдишерашвили Георгий Витальевич;

5) Крутских Сергей Николаевич;

6) Омельченко Олег Михайлович;

7) Острейко Сергей Адольфович;

8) Ткачев Андрей Геннадьевич;

9) Чешинский Валерий Леонидович.

Сведения о членах Совета директоров:

Андронников Владимир Николаевич

 Год рождения: 1968 г., образование высшее.

Должность:генеральный директор АО «Хлебозавод №2»

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Каблашов Владимир Васильевич

Год рождения:1935 г., образование высшее.

Пенсионер

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Квашнин Александр Николаевич

   Год рождения: 1964 г., образование высшее.

Должность: Генеральный директор ООО ЧОО «Вектор-Агро-1»

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Эдишерашвили Георгий Витальевич

Год рождения: 1971 г., образование высшее.

Должность: Генеральный директор АО «Тобус»

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Омельченко Олег Михайлович.

Год рождения: 1979 г., образование высшее.

Должность: директор департамента финансового контроля и аудита АО «ВХК»

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Ткачев Андрей Геннадьевич

Год рождения: 1966 г., образование высшее.

Должность: Генеральный директор АО «Мукомольный Комбинат «Воронежский»

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Чешинский Валерий Леонидович

Год рождения: 1966 г., образование высшее.

Должность: Председатель Совета директоров АО «Русская продовольственная компания»  

Доля участия в уставном капитале общества: 17,8%

Доля обыкновенных акций общества: 17,8%

II. Изменения, в составе совета директоров, произошедшие за 2015 год.

Решением годового общего собрания акционеров в 2014 году образован совет директоров (Протокол общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №2» от 21 мая 2014 года) в составе:

1) Голов Владимир Михайлович;

2) Демченко Владимир Иванович;

3) Ивашенко Владимир Феодосиевич;

4) Крутских Сергей Николаевич;

5) Лоскутова Валентина Георгиевна;

6) Омельченко Олег Михайлович;

7) Острейко Сергей Адольфович;

8) Ткачев Андрей Геннадьевич;

9) Чешинский Валерий Леонидович.

Впоследствии, Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №2»» по итогам деятельности за 2014 год (Протокол общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод №2» от 25 мая 2015 года)  образован Совет директоров. Из состава Совета директоров Общества выведены Голов Владимир Михайлович, Демченко Владимир Иванович, Ивашенко Владимир Феодосиевич, Константинов Олег Анатольевич. Вместо них в состав Совета директоров на период 2015-2016 годы утверждены Андронников Владимир Николаевич, Каблашов Владимир Васильевич, Квашнин Александр Николаевич, Эдишерашвили Георгий Витальевич.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ОРГАН ОБЩЕСТВА.

На основании Решения Совета директоров АО «Хлебозавод №2» был избран Генеральным директором АО «Хлебозавод №2» Андронников Владимир Николаевич.

Сведения о Генеральном директоре АО «Хлебозавод №2»

 Андронников Владимир Николаевич

Год рождения:1968г., образование высшее.

Должность: Генеральный директор АО «Хлебозавод №2».

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОРПОРАТИВНЫХ

НОРМ ПОВЕДЕНИЯ.

Корпоративное поведение Общества представляет собой систему отношений между акционерами, Советом директоров, Генеральным директором, сотрудниками, кредиторами, органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.

Общество несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность Общества и ее дальнейшее развитие. В своей деятельности Общество руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.

Акционеры Общества обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.

Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет директоров Общества, который подотчетен акционерам.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Для акционеров Общества созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

На текущий период времени Общество в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.

Неотъемлемой частью эффективной деятельности Общества является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.

Общество в своей деятельности учитывает интересы кредиторов, государства, а также муниципальных образований, на территории которых Общество осуществляет свою деятельность.

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принимался.

Генеральный директор