Перспективы развития акционерного общества.

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

Основными направлениями развития общества на ближайшую перспективу являются:

- сохранение и увеличение объемов производства,

- разработка и продвижение новых изделий и ассортиментных групп,

- сохранение финансовой устойчивости, конкурентоспособности предприятия,

- эффективное управление имеющимися ресурсами,

- снижение издержек и улучшение качества за счёт автоматизации и механизации производства;

- улучшение условий труда.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Решением общего годового собрания акционеров АО «Хлебозавод №7» в 2015 году дивиденды на акции не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Мерой по снижению риска, связанного с деятельностью Общества служит работа предприятия по поддержанию достаточного запаса финансовой прочности и стабильной деловой репутации предприятия.

Для сохранения финансовой устойчивости в условиях роста цен на основное сырье и услуги, предприятие осуществляет мероприятия по снижению влияния рисков, а именно:

- осуществляется работа с поставщиками сырья, заключаются наиболее выгодные контракты на поставку продукции;

- целенаправленно ведется работа с дебиторами, расчеты с покупателями ведутся строго по указанным в договорах сроках;

- отлаженный механизм поставки сырья позволяет не создавать больших запасов сырья, что повышает оборачиваемость оборотных активов и позволяет более эффективно использовать оборотные средства;

- осуществляется контроль над величиной постоянных затрат и ведется работа по снижению постоянных затрат.

Мерами снижения коммерческих рисков являются: активная маркетинговая политика; гибкая ценовая политика (действует система скидок); созданная собственная торговая сеть, сформированное общественное мнение и популярность продукции предприятия.

В основу плана и стратегии маркетинга положен выпуск на рынок широкого ассортимента хлебобулочных изделий высокого качества, ведется разработка и внедрение новых видов продукции, удовлетворяющей потребности населения.

Продажи осуществляются на основе договоров с торговыми сетями, магазинами, фирмами, частными предпринимателями, другими потребителями, с учетом имеющегося опыта продаж хлебобулочных изделий.

Таким образом, риск возможности ухудшения ситуации в отрасли и на предприятии из-за изменения цен на сырье и изменения цен на продукцию, снижается в результате проведения мероприятий по снижению рисков.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

20.08.2015г.	01.10.2015г.	общее собрание акционеров	Заключение ОАО «Хлебозавод № 7» Контракта купли-продажи с «Гостол-Гопан д.о.о.» по приобретению линии подового хлеба. Стороны контракта: Продавец: Гостол-Гопан д.о.о. Покупатель: ОАО «Хлебозавод № 7» Предмет контракта: оборудование для производства хлебобулочных изделий: автоматическая технологическая линия для производства подового круглого ржано-пшеничного хлеба, наименование, ассортимент, количество указаны в Приложениях № 1 и № 5 Контракта купли-продажи с «Гостол-Гопан д.о.о.»; Стоимость контракта: 945 870,00 (девятьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят 00/100 евро); Срок поставки по контракту: 180 (сто восемьдесят) календарных дней от даты оплаты первой части аванса; Адрес поставки оборудования: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259 А и на иных условиях контракта.
08.12.2015г.	01.10.2015г.	общее собрание акционеров	Заключение кредитного соглашения между ОАО «Хлебозавод № 7» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Хлебозавод № 7» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному договору на сумму до 65 000 000 рублей на следующих условиях: Кредитор: Открытое акционерное общество ОАО Банк ВТБ. Заемщик: Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 7». Лимит выдачи по кредитной линии: 65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей; срок погашения: 30.09.2022 г. проценты за пользование кредитом: по ставке 13,5 % годовых; и на иных условиях банка.
30.11.2015г.	05.11.2015г.	общее собрание акционеров	Заключение договора поручительства между ОАО «Хлебозавод № 7» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению на сумму до 50 040 000 рублей на следующих условиях: Кредитор: Открытое акционерное общество ОАО Банк ВТБ. Заемщик: Открытое акционерное общество «Тобус». Предмет: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному соглашению, включая: по возврату кредита в полной сумме 50 040 000 рублей, подлежащих погашению 24.05.2020 г., по уплате процентов за пользование кредитом по ставке 16,5 % годовых и на иных условиях банка.
30.11.2015г.	05.11.2015г.	общее собрание акционеров	Заключение договора поручительства между ОАО «Хлебозавод № 7» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Тобус» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению на сумму до 70 000 000 рублей на следующих условиях: Кредитор: Открытое акционерное общество ОАО Банк ВТБ. Заемщик: Открытое акционерное общество «Тобус». Предмет: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному соглашению, включая: по возврату кредита в полной сумме 70 000 000 рублей, подлежащих погашению 25.02.2020 г., по уплате процентов за пользование кредитом по ставке 17 % годовых и на иных условиях банка.
30.11.2015г.	05.11.2015г.	общее собрание акционеров	Заключение договора поручительства между ОАО «Хлебозавод № 7» и ОАО Банк ВТБ в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский» перед ОАО Банк ВТБ по кредитному соглашению на сумму до 300 000 000 рублей на следующих условиях: Кредитор: Открытое акционерное общество ОАО Банк ВТБ. Заемщик: Открытое акционерное общество «Мукомольный комбинат «Воронежский». Предмет: Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по кредитному соглашению, включая: по возврату кредита в полной сумме 300 000 000 рублей, подлежащих погашению 03.08.2016 г., по уплате процентов за пользование кредитом по ставке 13,45 % годовых и на иных условиях банка.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Таких сделок в 2015 году не совершалось.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с уставом общества общее руководство деятельностью общества в промежутках между собраниями акционеров осуществляет Совет директоров общества. В состав директоров входит 9 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	2	3	4
1	Голов Владимир Михайлович	1956 г.р., образование высшее, с 1999-2001гг. гендиректор ОАО «Хлебозавод №6», с 2002г по настоящее время гендиректор АО «Воронежская хлебная компания»	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
2	Омельченко Олег Михайлович	1979 г.р., образование высшее, с 2012 года директор департамента финансового контроля и аудита АО «Воронежская хлебная компания»	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
3	Острейко Сергей Адольфович	1967 г.р., высшее образование, генеральный директор АО «Русская продовольственная компания»	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
4	Ткачев Андрей Геннадьевия	1966 г.р., высшее образование, генеральный директор АО Мукомольный комбинат «Воронежский»	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
5	Арабян Карапет Манукович	1950 г.р., образование высшее, г.Москва	владелец 16,74% голосующих акций общества. В отчетном периоде была сделка по отчуждению акций общества на основании Договора купли-продажи № 46 от 17.11.2015 г., заключенному с АО «РПК». После совершения сделки доля участия в уставном капитале общества: 0%, доля обыкновенных акций общества: 0%.
6	Андронников Владимир Николаевич	Генеральный директор АО «Хлебозавод №1», образование высшее, г.Воронеж	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
7	Крутских Сергей Николаевич	1960 г.р., образование высшее, с 2004г. - генеральный директор АО «Хлебозавод №7»	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
8	Эдишерашвили Георгий Витальевич	Генеральный директор АО «Тобус», образование высшее, г.Воронеж	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.
9	Чешинский Валерий Леонидович	1966 г.р. , образование высшее, в 1999г. -2003г. генеральный менеджер по финансированию проектов, ныне председатель СД - АО «РПК» г. Москва (сфера деятельности - торговля продовольствием)	Доля участия в уставном капитале общества: 0% Доля обыкновенных акций общества: 0% В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Крутских Сергей Николаевич - 1960 г.р., образование высшее, с 2004г. - генеральный директор АО «Хлебозавод №7», в 2003-2004г. гл. инженер ОАО «Хлебозавод №7», ранее главный энергетик ОАО «Хлебозавод №7». В настоящее время назначен генеральным директором (протокол СД №1 от 20.05.2013г.) на три года.

Доля участия в уставном капитале общества: 0%

Доля обыкновенных акций общества: 0%

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения за отчетный год не выплачивались. Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 г. получал вознаграждение, является единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствиис трудовым договором, на основании установленного штатным расписанием должностного оклада.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

        Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

       Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в СМИ.

Информация об обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: http://hleb7.vsi.ru/





         Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

       Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Единоличный исполнительный орган действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества единоличный исполнительный орган учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена.



Достоверность данных подтверждена ревизионной комиссией, Заключение от 28 марта 2016 года.

Генеральный директор                                                              С.Н.Крутских

Главный бухгалтер                                                                      Л.В.Абросимова

⇐ Предыдущая 12

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 325.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...