Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью ОАО "МК “ВОРОНЕЖСКИЙ”, а именно связанные с текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии, возможной ответственностью по долгам третьих лиц – отсутствуют.

Раздел 8.

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками Обществом не совершалось.

Раздел 9.

В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

Раздел 10.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Верба Иван Григорьевич ― Советник Генерального директора ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», 1937г., Воронеж (доля участия отсутствует)

Чешинский Валерий Леонидович - Председатель Совета директоров ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.».1966 г., г. Москва (доля участия 3,14%)

Острейко Сергей Адольфович ― Генеральный директор ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.», 1967г., г. Москва (доля участия отсутствует)

Голов Владимир Михайлович - Генеральный директор ЗАО «Воронежская хлебная компания». 04.10.1956года рождения, г. Воронеж, (доля участия отсутствует)

Константинов Олег Анатольевич ― 1966г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «Тобус» (доля участия отсутствует)

Ланкин Виктор Егорович ― 1947г., г. Воронеж, Генеральный директор ОАО «ВЭКЗ» (доля участия отсутствует).

Омельченко Олег Михайлович – Директор Департамента финансового контроля и аудита ЗАО «Воронежская хлебная компания», г. Воронеж (доля участия отсутствует)

Острейко С.А.

Сенчихин Владимир Иванович – Исполнительный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», г. Воронеж (доля участия отсутствует)

Ткачев Андрей Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ», г. Воронеж, (доля участия отсутствует)

14 мая 2014 года избран новый состав Совета директоров:

Голов В.М.

Каблашов В.В.

Константинов О.А.

Ланкин В.Е.

Омельченко О.М.

Острейко С.А.

Сенчихин В.И.

Ткачев А.Г.

9.Чешинский В.Л.

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа — Генеральный директор — Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966г.р., уроженец г. Воронеж, проработал в ОАО «Воронежская хлебная база», ОАО «Острогожский хлебозавод», с 3 декабря 2012 года руководит деятельностью ОАО «МК «ВОРОНЕЖСКИЙ».

 (Протокол Совета директоров №13 от 03.12.2012г.)

Раздел 12.

Критерии определения и размер вознаграждения.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Устава Общества в период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере, определенном Общим собранием акционеров.

В связи с отсутствием соответствующего решения Общего собрания акционеров вознаграждение Совету директоров Общества в 2014 году не выплачивалось.

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Раздел 13.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». ОАО «Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.